深圳市京基智农时代股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2026-054
深圳市京基智农时代股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层公司大会议室
4、现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）下午3:00
网络投票时间：2026年5月14日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15至15:00中的任意时间。
5、主持人：董事长陈家荣先生
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共171人，代表公司有表决权股份263,326,018股，占公司有表决权股份总数的51.5611%（截至股权登记日，公司总股本为530,282,250股，其中公司回购专用证券账户中的19,575,500股不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为510,706,750股，下同）。其中：
通过现场投票的股东及股东代表0人；通过网络投票的股东及股东代表171人，代表公司有表决权股份263,326,018股，占公司有表决权股份总数的51.5611%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表169人，代表公司有表决权股份2,154,993股，占公司有表决权股份总数的0.4220%。其中：
通过现场投票的股东及股东代表0人；通过网络投票的股东及股东代表169人，代表公司有表决权股份2,154,993股，占公司有表决权股份总数的0.4220%。
3、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意263,044,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8932%；反对258,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0980%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。
中小股东总表决情况：
同意1,873,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9439%；反对258,159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9796%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0766%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意263,044,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8930%；反对258,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0982%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。
中小股东总表决情况：
同意1,873,134股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9207%；反对258,659股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0028%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0766%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意263,044,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8929%；反对258,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0983%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。
中小股东总表决情况：
同意1,873,034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9160%；反对258,759股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0074%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0766%。
本议案仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。且该议案的生效以公司股东会审议通过上述第1项和第2项议案为前提。
（四）审议通过《关于为下属公司增加担保额度的议案》
总表决情况：
同意262,992,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8733%；反对309,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1175%；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。
中小股东总表决情况：
同意1,821,334股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5169%；反对309,459股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3601%；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1230%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬（深圳）律师事务所
2、律师姓名：黄亚平、杨健
3、结论性意见
见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳市京基智农时代股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京观韬（深圳）律师事务所关于深圳市京基智农时代股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十四日
