上海城地香江数据科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2026-047

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2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月14日

(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区云锦路555号1号楼1701室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

是

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、公司董事长兼总裁张杨先生、董事兼董事会秘书鲍鸣先生现场出席了本次股东会，董事王志远先生、董事兼副总裁吴凤林先生、独立董事韩维芳女士、周坚先生、杨永华先生通过通信方式参与了本次会议；公司财务总监杨子江先生现场列席了本次股东会，副总裁许奇先生、副总裁陈俊线上列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事会2025年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司2025年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司2025年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司独立董事2026年度津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬暨2026年度薪酬考核方案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于将暂存集中管理的募集资金进行变更暨投入使用的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司拟新增2026年度融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于预计2026年公司对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构、内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于提请股东会授权董事会通过简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会对前述议案以现场结合网络的方式进行了投票表决，并按照规定的 程序进行了计票、监票。同时，对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：谢静、吴明武

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果、临时提案的提出及表决等事宜均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会

2026年5月15日