江苏金迪克生物技术股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理
人员、审计部负责人的公告

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2026-020

江苏金迪克生物技术股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理

人员、审计部负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开2025年年度股东会，选举产生了公司第三届董事会成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议以及董事会各专门委员会会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及其召集人，聘任了高级管理人员以及审计部负责人。现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年5月14日，公司召开2025年年度股东会，同意选举余军先生、张良斌先生、聂申钱先生担任公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事），选举孙红星女士、唐倩囡女士、郑飞云女士担任公司第三届董事会独立董事；同日，公司召开第九次职工代表大会，同意选举夏建国先生为公司第三届董事会职工代表董事。上述人员共同组成公司第三届董事会，任期为公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事（不含职工代表董事）简历详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-012），夏建国先生简历详见公司于2026年5月15日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-019）。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2026年5月14日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举余军先生担任第三届董事会董事长，同时审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会委员。同日，董事会各专门委员会会议选举产生了各专门委员会召集人。具体如下：

■

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人孙红星女士为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员任期自本议案审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年5月14日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张良斌先生为公司总经理，夏建国先生为公司副总经理，黄强先生为公司财务总监，周进先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张良斌先生、夏建国先生的简历详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-012），黄强先生、周进先生简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书周进先生有着丰富的法律合规及资本市场领域相关经验，其具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、个人品德、专业知识和履职能力，熟悉证券相关法律法规和监管规则并已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，不存在《上市公司董事会秘书监管规则》中不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

三、审计部负责人聘任情况

2026年5月14日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任张一珉先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，张一珉先生简历详见附件。

四、部分董事、高级管理人员任期届满离任的情况

公司本次换届选举完成后，邵蓉女士、管建强先生因连续担任公司独立董事已满六年，将不再继续担任公司独立董事；田国雄先生因个人原因不再继续担任公司副总经理。公司及公司董事会对邵蓉女士、管建强先生、田国雄先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

五、董事会秘书联系方式

通讯地址：江苏省泰州市郁金路12号

邮 编：225300

传 真：0523-86200152

联系电话：0523-86205860

邮 箱：gdk001@gdkbio.com

联系人：周 进

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

董事会

2026年5月15日

附件：

黄强先生：1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学本科学历。2002年7月至2016年3月历任河南神火煤电股份有限公司（000933.SZ）财务部科员、副科长、科长；2016年4月至2021年3月历任海南中和药业股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、财务副总监、总经理助理；2021年4月至2022年4月任公司财务副总监。2022年4月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，黄强先生未直接持有公司股份，通过泰州同泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0188%股份，通过泰州同人企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0300%股份。黄强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周进先生：1984年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2012年9月至2015年9月任职于三全食品股份有限公司证券法务部；2015年9月至2018年3月任郑州信大捷安信息技术股份有限公司证券事务代表；2018年3月至2024年2月任江苏硕世生物科技股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任；2024年3月起任职于本公司；2024年4月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，周进先生未持有公司股份。周进先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张一珉先生：1988年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年1月至2014年3月，任贵州航天电器股份有限公司会计（期间外派至下属子公司苏州华旃航天电器有限公司任成本会计）；2014年3月至2014年12月，任南京江宁万达广场有限公司会计；2015年1月至2016年1月，任泰州市榕兴医疗用品股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书；2016年6月至2022年4月，任江苏金迪克生物技术股份有限公司财务经理，2022年4月至今任江苏金迪克生物技术股份有限公司审计部负责人。

截至本公告披露日，张一珉先生未直接持有公司股份，通过泰州同泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0375%股份。张一珉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2026-018

江苏金迪克生物技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月14日

（二）股东会召开的地点：江苏省泰州市郁金路12号公司行政楼一号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长余军先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书周进和其他高管列席了本次会议。

上海市锦天城律师事务所委派律师现场对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于拟续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6.01、议案名称：《关于制定余军先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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股东余军、张良斌、泰州同泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州同人企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

6.02、议案名称：《关于制定张良斌先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

股东余军、张良斌、泰州同泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州同人企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

6.03、议案名称：《关于制定聂申钱先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

股东聂申钱回避表决。

6.04、议案名称：《关于制定夏建国先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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股东夏建国回避表决。

6.05、议案名称：《关于制定邵蓉女士2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6.06、议案名称：《关于制定管建强先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6.07、议案名称：《关于制定孙红星女士2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

9、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

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10、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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2、累积投票议案

(1)、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

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(2)、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的第8项议案为特别决议议案，由出席本次会议股东（或股东代表）代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次会议股东（或股东代表）代表有表决权股份数量的过半数表决通过；

2、本次股东会审议的第3、4、6、7、8、9、10项议案对中小投资者进行单独计票；

3、本次股东会审议的第6项议案需要余军、张良斌、聂申钱、夏建国、泰州同泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州同人企业管理咨询合伙企业（有限合伙）进行回避。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：易银莹、霍莉

2、律师见证结论意见：

江苏金迪克生物技术股份有限公司2025年年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会

2026年5月15日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2026-019

江苏金迪克生物技术股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开第九次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举夏建国先生为公司第三届董事会职工代表董事，夏建国先生简历详见附件。

公司第三届董事会由7名董事组成，夏建国先生作为职工代表董事将与公司2025年年度股东会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

上述职工代表董事符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格和条件。本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会

2026年5月15日

附件：

夏建国先生：1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海海洋大学本科学历。1995年8月至1998年8月任南京药械厂制药机械研究所设计师；1998年8月至2000年12月任江西博雅生物制药股份有限公司冻干技师；2001年1月至2002年8月任深圳海普瑞生物技术有限公司工程部主管；2002年9月至2005年12月任广东佰易药业有限公司工程部经理；2006年1月至2015年5月任同路生物制药有限公司项目总监；2015年6月至2025年11月担任公司董事；2015年6月至今担任公司副总经理；2025年11月至今任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，夏建国先生直接持有公司2.3714%股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。