杭州爱科科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2026-024

杭州爱科科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月14日

（二）股东会召开的地点：杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长方小卫先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书石鑫女士出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2025年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于制定《杭州爱科科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于拟为部分客户提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1.议案4、5、6、7、8对中小投资者进行了单独计票；

2.议案6涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为杭州爱科电脑技术有限公司、方云科、杭州瑞步投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州瑞松投资管理合伙企业（有限合伙）

3.除审议通过上述议案外，本次股东会听取了2025年度独立董事述职报告、公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：沈文哲、蒲盛开

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司

董事会

2026年5月15日