福立旺精密机电（中国）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2026-054
福立旺精密机电（中国）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月14日
（二）股东会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书尤洞察先生列席会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案
1.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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1.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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1.06议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
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1.07议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
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1.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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1.09议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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1.10议案名称：决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案1-6为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或者股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
2、本次股东会议案1-5对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所
律师：宋鹏、邵婷婷
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格和召集人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
2026年5月15日
