中信海洋直升机股份有限公司
关于独立董事任期满六年辞职的公告
2026-05-15
来源：上海证券报
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-022
中信海洋直升机股份有限公司
关于独立董事任期满六年辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事张金林先生的辞职报告，张金林先生自2020年开始担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，申请辞去公司独立董事及提名委员会主任委员职务，本次辞职后张金林先生在公司不再担任任何职务。
因张金林先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，张金林先生将继续履行独立董事及其在专门委员会中的职责。公司将按照规定尽快完成新任独立董事的选举程序。
截至本公告披露日，张金林先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺事项。
张金林先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、兢兢业业，对公司业务发展、经营管理及公司治理等重大工作给予指导，为公司的规范运作、持续稳定发展做出了突出贡献，公司董事会对张金林先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中信海洋直升机股份有限公司
2026年5月15日
