吉视传媒股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2026-015
吉视传媒股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月14日
(二)股东会召开的地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）18楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由与会董事推举麻卫东同志主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席4人，董事由志强、高雪菘、王世伟、程龙、艾琳因公务未能出席本次股东会，程龙、艾琳是公司独立董事；
2、部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司2025年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于审议公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于审议公司2025年年报全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于审议公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
7.00、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
7.00、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
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（五）关于议案表决的有关情况说明
上述议案为非累积投票和累积投票议案，全部通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（长春）律师事务所
律师：芶芸、宋安琪
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2026年5月15日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2026-016
证券代码：281485 证券简称：26吉视01
吉视传媒第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十八次会议于2026年5月14日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2026年5月9日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事11人，实际参加通讯表决董事11人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了《关于增补董事会提名委员会和审计委员会委员的议案》。
同意谭佰秋同志担任公司第五届董事会提名委员会委员，李晖同志担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，具体组成如下：
战略委员会：由志强（主任委员）、张陆红、张树雨
提名委员会：程龙（主任委员）、谭佰秋、张陆红
薪酬与考核委员会：艾琳（主任委员）、高雪菘、程龙
审计委员会：董汝幸（主任委员）、李晖、艾琳
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2026年5月14日
