安徽安凯汽车股份有限公司2025年度股东会决议公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2026-032
安徽安凯汽车股份有限公司2025年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午2:30
2、网络投票时间：2026年5月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月15日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年5月15日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：合肥市花园大道568号公司管理大楼三楼313会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合
6、主持人：公司董事长黄李平先生
7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及《安徽安凯汽车股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
本次股东会参加现场会议和网络投票的股东（代理人）共158人，代表股份455,643,913股，占上市公司有表决权总股份48.4978%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人,代表股份448,602,263股，占公司股东有表决权股份总数47.7483%；通过网络投票的股东156人,代表股份7,041,650股，占公司股东有表决权股份总数0.7495%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者156人，代表股份7,041,650股，占公司股东有表决权股份总数0.7495%。
3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位上海锦天城（合肥）律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意452,823,813股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3811%；反对2,798,900股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.6143%；弃权21,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0047%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意4,221,550股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的59.9511%；反对2,798,900股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的39.7478%；弃权21,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3011%。
表决结果：本议案审议通过。
2、《关于2025年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意452,823,913股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3811%；反对2,798,900股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.6143%；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意4,221,650股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的59.9526%；反对2,798,900股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的39.7478%；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2996%。
表决结果：本议案审议通过。
3、《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》
表决结果：同意452,763,913股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3679%；反对2,858,900股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.6274%；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意4,161,650股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的59.1005%；反对2,858,900股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的40.5999%；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2996%。
表决结果：本议案审议通过。
4、《关于2025年度利润分配的预案》
表决结果：同意452,757,413股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3665%；反对2,798,400股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.6142%；弃权88,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意4,155,150股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的59.0082%；反对2,798,400股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的39.7407%；弃权88,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.2511%。
表决结果：本议案审议通过。
5、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意452,812,813股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3787%；反对2,808,900股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.6165%；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0049%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意4,210,550股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的59.7949%；反对2,808,900股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的39.8898%；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3153%。
表决结果：本议案审议通过。
6、《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》
表决结果：同意452,569,513股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3253%；反对2,962,300股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.6501%；弃权112,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0246%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意3,967,250股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的56.3398%；反对2,962,300股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的42.0683%；弃权112,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.5920%。
表决结果：本议案审议通过。
7、《关于公司2026年度申请综合授信的议案》
表决结果：同意452,826,313股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3816%；反对2,736,000股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.6005%；弃权81,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0179%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意4,224,050股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的59.9867%；反对2,736,000股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的38.8545%；弃权81,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.1588%。
表决结果：本议案审议通过。
8、《关于公司2026年度为客户提供汽车回购担保的议案》
表决结果：同450,674,013股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的98.9093%；反对4,851,300股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的1.0647%；弃权118,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0260%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意2,071,750股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的29.4214%；反对4,851,300股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的68.8944%；弃权118,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6843%。
表决结果：本议案审议通过。
9、《关于公司2026年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意59,674,881股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的92.2406%；反对4,968,800股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的7.6804%；弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0790%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意2,021,750股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的28.7113%；反对4,968,800股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的70.5630%；弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.7257%。
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
表决结果：本议案审议通过。
10、《关于计提2025年度资产减值准备的议案》
表决结果：同意452,722,813股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3589%；反对2,809,000股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.6165%；弃权112,100股（其中，因未投票默认弃权61,000股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0246%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意4,120,550股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的58.5168%；反对2,809,000股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的39.8912%；弃权112,100股（其中，因未投票默认弃权61,000股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.5920%。
表决结果：本议案审议通过。
11、《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意61,877,781股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的95.6457%；反对2,735,400股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的4.2282%；弃权81,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1261%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意4,224,650股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的59.9952%；反对2,735,400股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的38.8460%；弃权81,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.1588%。
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
表决结果：本议案审议通过。
12、《关于为子公司综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意449,869,013股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的98.7326%；反对5,692,800股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的1.2494%；弃权82,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0180%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意1,266,750股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的17.9894%；反对5,692,800股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的80.8447%；弃权82,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.1659%。
表决结果：本议案审议通过。
13、《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》
表决结果：同意61,877,781股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的95.6457%；反对2,735,400股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的4.2282%；弃权81,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1261%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意4,224,650股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的59.9952%；反对2,735,400股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的38.8460%；弃权81,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.1588%。
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
表决结果：本议案审议通过。
14、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
表决结果：同意451,928,913股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.1847%；反对3,693,900股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.8107%；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意3,326,650股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的47.2425%；反对3,693,900股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的52.4579%；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2996%。
表决结果：本议案审议通过。
15、《公司2025年独立董事述职报告》
表决结果：同意452,823,913股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3811%；反对2,738,400股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.6010%；弃权81,600股（其中，因未投票默认弃权61,000股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0179%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意4,221,650股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的59.9526%；反对2,738,400股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的38.8886%；弃权81,600股（其中，因未投票默认弃权61,000股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.1588%。
表决结果：本议案审议通过。
16、《关于〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意452,703,913股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3548%；反对2,870,000股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.6299%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0154%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意4,101,650股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的58.2484%；反对2,870,000股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的40.7575%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.9941%。
表决结果：本议案审议通过。
17、《关于补选非独立董事的议案》
表决结果：同意449,996,913股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的98.7607%；反对5,553,000股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的1.2187%；弃权94,000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0206%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意1,394,650股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的19.8057%；反对5,553,000股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的78.8594%；弃权94,000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.3349%。
表决结果：本议案审议通过。
18、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意452,826,913股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3818%；反对2,735,400股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.6003%；弃权81,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0179%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意4,224,650股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的59.9952%；反对2,735,400股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的38.8460%；弃权81,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.1588%。
表决结果：本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会议的全过程，由上海锦天城（合肥）律师事务所陆欢欢律师和韩亚萍律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、上海锦天城（合肥）律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份有限公司2025年度股东会律师见证法律意见书》。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2026年5月16日
