新疆青松建材化工集团股份有限公司
关于出租房产暨关联交易的进展公告
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2026-016
新疆青松建材化工集团股份有限公司
关于出租房产暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次出租房产暨关联交易概述
新疆青松建材化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于向关联方出租房产的议案》。公司与关联方新疆中新建能源矿业集团有限责任公司（以下简称“中新建能矿集团”）及其控股子公司新疆中新建石油天然气开发有限责任公司（以下简称“中新建油气公司”）、新疆兵能矿业发展有限责任公司（以下简称“兵能矿业公司”）、新疆生产建设兵团天然气有限公司（以下简称“兵团天然气公司”）签署了《租赁合同》，租赁期均为5年，从2026年1月1日至2030年12月31日止。承租的房产坐落于乌鲁木齐市米东区米东南路1918号春江明月商住小区8号综合楼12-18层，租赁区域建筑面积合计5,784.54m2，租赁单价：1.11元/㎡/日（每年按照365天计算），每年租金合计234.36万元，5年租金总计为1,171.80万元。本次关联交易的详情见2025年12月5日在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的《青松建化关于出租房产暨关联交易的公告》。
二、本次出租房产暨关联交易进展情况
2026年3一5月，公司与中新建能矿集团及其控股子公司沟通，对实际租赁面积进行了确认，并同意将租赁面积的房产税整合并入租赁费，房产税核算后折算为房屋租金0.12元/平方米/日（若税收政策有调整，则该金额做相应调整），即在原合同租金基础上增加租金0.12元/平方米/日，现房屋租金单价增加至1.23元/平方米/日，并与中新建能矿集团、中新建油气公司、兵能矿业公司、兵团天然气公司签署了《补充协议》，租金具体见下表：
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三、对上市公司的影响
本次关联交易符合公司经营管理需要，有利于降低资产运营成本，符合公司及中小股东的长远利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易金额仅占公司最近一期经审计归母净资产的0.20%，对公司财务状况及经营成果影响较小，预计将对公司相关报告期利润产生正面影响，具体金额以相关年度会计师事务所审计确认后的结果为准。
公司将严格按照相关规定，根据交易后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
新疆青松建材化工集团股份有限公司
董事会
2026年5月16日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：2026-015
新疆青松建材化工集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路1918号青松大厦19楼1914室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长郑术建主持，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书姜军凯出席会议；公司副总经理朱耀忠、杨国星、张爱民和财务总监陈霞、纪委书记郭志鑫列席会议。公司副总经理郭玉军、唐光强和总工程师蒋能斌因出差未列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于选聘公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：李在军 朱康榕
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
新疆青松建材化工集团股份有限公司董事会
2026年5月16日
● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
