厦门松霖科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-047
厦门松霖科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次现金管理产品种类：通知存款、银行结构性存款
●本次受托方：兴业银行厦门文滨支行
●本次赎回金额：人民币19,300万元
●已履行的审议程序：
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币22,000万元（含）的暂时闲置募集资金，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，以增加投资收益，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
一、本次闲置募集资金购买理财产品赎回的情况
公司于近日赎回前期以闲置募集资金人民币19,300万元在兴业银行厦门文滨支行购买的结构性存款、通知存款，募集资金本金及其产生的收益已全部到账，并存放于募集资金专用账户，具体情况如下：
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二、审议程序
2025年10月29日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币22,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，投资结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的产品，且授权管理层进行投资决策并组织实施。
本次事项无需提交股东会审议，也不涉及关联交易。
三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：人民币万元
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注：
1.最近12个月统计期间为2025年5月14日至今，上述金额为公司最近12个月闲置募集资金新增委托理财的合计金额。
2.表格中实际收益的合计数值与各分项数值之和尾数如有不同系四舍五入所致。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2026年5月16日
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-045
厦门松霖科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：厦门市海沧区阳光西路298号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长周华松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书及其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司董事、监事2025年度薪酬执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2025年利润分配方案及 2026 年中期利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订公司部分内部治理制度的议案
8.1议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.2议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.3议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.4议案名称：关于修订《投融资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于制定《股东分红回报规划（2026-2028 年度）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举第四届董事会独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
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(2)、关于选举第四届董事会独立董事的议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 7、议案 10, 经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意审议通过；其余议案均为普通决议议案，经出席会议有表决权股份总数的过半数同意审议通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议
案 7、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12。
3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
5、本次会议还听取了《2025年度独立董事履职报告》
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所
律师：崔白、张雯泽
(二)律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2026年5月16日
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-046
厦门松霖科技股份有限公司
关于第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● ●全体董事亲自出席本次董事会。
● ●无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。
● ●本次董事会议案全部获审议通过。
厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日以现场会议的表决方式在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，本次会议通知于2026年5月15日以专人送达方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，公司全体高级管理人员候选人列席了会议，会议由董事长周华松先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：
1.审议通过了《关于选举周华松先生为公司第四届董事会董事长的议案》；
选举周华松先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
2.审议通过了《关于选举吴文利女士为公司第四届董事会副董事长的议案》；
选举吴文利女士为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
3.审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；
（1）第四届董事会审计委员会组成如下：
委员（3名）：刘杨树（独立董事，召集人）、刘斌（独立董事）、吴文利（董事）
（2）第四届董事会提名与薪酬委员会组成如下：
委员（3名）：王兰（独立董事，召集人）、刘斌（独立董事）、吴文利（董事）
（3）第四届董事会战略与ESG委员会组成如下：
委员（3名）：周华松（董事，召集人）、王兰（独立董事）、吴文利（董事）
上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
4.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经全体董事表决，同意聘任周华松先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。
经公司董事会审议，认为由实际控制人周华松先生同时担任董事长和总经理符合现阶段发展需求，有利于战略与执行高效协同。公司已通过《公司章程》《总经理工作细则》《关联交易决策制度》等制度清晰划分了董事会与总经理职权，建立了包括独立董事监督、专门委员会审议、关联交易严格回避等治理机制，以确保上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性不受影响。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
该议案经公司第三届董事会提名与薪酬委员会第五次会议审议通过，并认为：本次提名的总经理候选人不存在《公司法》等相关法律法规禁止任职的情形，亦未受到行政处罚、司法机关立案或交易所惩戒，具备相应的任职资格和能力,其能够忠实、勤勉地履行总经理职责，有利于公司规范运作和长远发展。委员会一致同意将该候选人提交公司第四届董事会审议。
5.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
经全体董事表决，同意聘任陈斌先生、魏凌女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案经公司第三届董事会提名与薪酬委员会第五次会议审议通过，并认为：本次提名的副总经理候选人不存在《公司法》等相关法律法规禁止任职的情形，亦未受到行政处罚、司法机关立案或交易所惩戒，具备相应的任职资格和能力,其能够忠实、勤勉地履行副总经理职责，有利于公司规范运作和长远发展。委员会一致同意将该候选人提交公司第四届董事会审议。
6.审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；
经全体董事表决，同意聘任魏凌女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
该议案经公司第三届董事会提名与薪酬委员会第五次会议审议通过，并认为：本次提名的财务负责人候选人不存在《公司法》等相关法律法规禁止任职的情形，亦未受到行政处罚、司法机关立案或交易所惩戒，具备相应的任职资格和能力,其能够忠实、勤勉地履行财务负责人职责。委员会一致同意将该候选人提交公司第四届董事会审议。
该议案经公司第三届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过，并认为：本次提名的财务负责人候选人具备履行财务负责人职责所需的专业知识、工作经历，未发现其存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的记录。委员会一致同意将该候选人提交公司第四届董事会审议。
7.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经全体董事表决，同意聘任吴朝华女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；
该议案经公司第三届董事会提名与薪酬委员会第五次会议审议通过，并认为：本次提名的董事会秘书候选人不存在《公司法》等相关法律法规禁止任职的情形，亦未受到行政处罚、司法机关立案或交易所惩戒，具备相应的任职资格和能力,其能够忠实、勤勉地履行董事会秘书职责，有利于公司规范运作和长远发展。委员会一致同意将该候选人提交公司第四届董事会审议。
8.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经全体董事表决，同意聘任林建华先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2026年5月16日
