天创时尚股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2026-026
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：上表中“公司有表决权股份总数”为已剔除无表决权的天创时尚股份有限公司回购专用证券账户的股份数量。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长李林先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书杨璐女士出席了本次股东会；公司财务总监吴玉妮女士列席了本次股东会；律师事务所见证律师顾峰、吴韦唯列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2025年度拟不进行利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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3、关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
3.01议案名称：关于非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.02议案名称：关于独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2026年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的各项议案均获得通过。
2、议案2、3、4、5、6已对中小投资者单独计票。
3、议案3.01在表决时，相关关联股东均已回避表决。
4、本次会议除上述表决事项外，同时听取了《2025年度独立董事述职报告》《高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：顾峰、吴韦唯
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
2026年5月16日
