上海先导基电科技股份有限公司关于年度预计担保事项进展公告
证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-055
上海先导基电科技股份有限公司关于年度预计担保事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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注：本公告所述担保额度如涉及美元，均按照2026年5月11日人民币汇率中间价（1美元折合6.8467元人民币）进行折合计算。
● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司子公司香港万导综合授信需要，近日上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国信托商业银行股份有限公司香港分行（以下简称“中国信托银行香港分行”）签署了《保证书》，公司拟为香港万导向中国信托银行香港分行申请综合授信业务500万美元（折合约为3,423.35万元人民币）提供连带责任保证，担保额度不超过500万美元（折合约为3,423.35万元人民币），保证期间为完全履行并清偿主合同项下所产生的任何款项（无论系实际的或是或有的）为止。
（二）内部决策程序
本次担保事项属于2025年度预计担保额度范围内的担保。2025年度担保额度预计事项已经公司第十二届董事会第二次会议、第十二届监事会第二次会议、2024年年度股东大会审议通过；增加2025年度担保额度预计并增加担保对象事项已经公司第十二届董事会第三次会议、第十二届监事会第三次会议审议通过。具体情况详见公司分别于2025年4月26日、2025年5月17日、2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：临2025-028）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2025-032）和《关于增加2025年度担保额度预计并增加担保对象的公告》（公告编号：临2025-050）。
本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。本次担保前，公司及子公司对安徽万导电子科技有限公司（以下简称“安徽万导”）及其下属子公司的担保余额为人民币67,000万元，剩余可用担保额度为人民币93,000万元。本次担保后，公司及子公司对安徽万导及其下属子公司的担保余额为人民币70,423.35万元，剩余可用担保额度为人民币89,576.65万元。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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（二）被担保人失信情况
截至本公告披露日，香港万导不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、合同各方：
借款人：WANDAO SEMI MATERIAL CO., LIMITED
债权人：中国信托商业银行股份有限公司香港分行
保证人：上海先导基电科技股份有限公司
2、最高授信限额：500万美元
3、担保额度：不超过500万美元
4、担保方式：连带责任保证
5、保证范围：香港万导在中国信托银行香港分行之授信项下产生的到期、欠付、应偿还的所有金额及责任，以及所有利息及其他相关费用（包括但不限于法律费用、任何汇兑管制之溢价及罚款）。
6、保证期间：完全履行并清偿主合同项下所产生的任何款项（无论系实际的或是或有的）为止。
四、担保的必要性和合理性
公司及其子公司为全资子公司香港万导提供担保是为了日常生产经营资金需求，协助其依托公司信用资质获取更具竞争力的融资条件，从而强化资金链稳定性，有效降低运营风险，确保其业务发展与公司整体战略保持协同。相关担保的实施有利于促进子公司各项经营计划的顺利实施，保障香港万导业务持续、稳健发展。
香港万导的信誉及经营状况均正常，具备偿还债务的能力，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
五、董事会意见
公司第十二届董事会第二次会议、第十二届监事会第二次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，本次担保在此前披露的额度范围内。董事会、监事会均认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对子公司（含本次）及子公司之间实际提供担保余额合计为70,423.35万元，占公司2025年度经审计净资产的8.65%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
截至目前，公司及子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
上海先导基电科技股份有限公司董事会
2026年5月16日
