唐山三友化工股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2026-019号

唐山三友化工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：公司所在地会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由副董事长董维成先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事15人，列席14人，独立董事全部列席会议，董事长王春生先生因工作原因未列席；

2、董事会秘书及部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于在公司领薪的董事2025年度考核情况及其薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2026年度筹融资计划

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于2026年度为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2026年度子公司为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于聘请2026年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于聘请2026年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于与关联方签署《日常关联交易框架协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案5和6需以特别决议通过，该两项议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次会议议案9涉及关联交易，关联股东唐山三友集团有限公司、唐山三友碱业（集团）有限公司为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定的情形，共计持有公司有表决权股份数量为919,657,478股，已回避表决。

3、本次会议听取了公司独立董事分别作的2025年度述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京迈伟律师事务所

律师：范超、肖芳涌

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2026年5月16日