君禾泵业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2026-021
君禾泵业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，由董事长张阿华先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人，非独立董事张君波、独立董事陈翼然因工作请假未出席会议；
2、董事会秘书兼财务总监范超春出席本次会议；总经理张君波因工作请假未出席会议，其他高管均列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司及子公司2026年度担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均逐项表决审议通过；
2、本次会议议案4为特别决议议案，已获得参与投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上同意审议通过；
3、本次会议听取了独立董事的述职报告和对高管薪酬方案的说明。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京盈科（杭州）律师事务所
律师：毛骁骁律师、屠柯威律师
(二)律师见证结论意见：
君禾泵业股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2026年5月16日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2026-022
君禾泵业股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》中的相应条款。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-016）。
公司已于近日完成了上述工商变更登记及变更后《公司章程》的备案手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，基本登记信息如下：
公司名称：君禾泵业股份有限公司
统一社会信用代码：9133020074739081X7
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路288号
法定代表人：张阿华
注册资本：叁亿捌仟玖佰捌拾壹万壹仟叁佰叁拾柒元
成立日期：2003年04月30日
经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；模具制造；模具销售；机械设备租赁；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；物业管理；园区管理服务；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2026年5月16日
