青海金瑞矿业发展股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2026-030号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长任小坤先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事均列席本次会议；

2、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于与国家电投集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议议案涉及关联交易，公司控股股东青海省投资集团有限公司（持有本公司86,418,507股股份）出席现场会议。鉴于其与国家电投集团财务有限公司均属国家电力投资集团有限公司实际控制的企业，在现场表决时，其作为关联股东已按规定回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市建纬律师事务所

律师：向锐、刘俊秀

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集人及会议召集、召开程序，以及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2026年5月16日