科博达技术股份有限公司
关于董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2026-027

科博达技术股份有限公司

关于董事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年5月14日，科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年年度股东会，审议通过选举公司第四届董事会成员的相关议案，选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立董事，与公司于2026年4月21日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，完成了董事会换届选举。2026年5月15日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举公司第四届董事会董事长及副董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。

现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

董事长：柯桂华先生

副董事长：柯炳华先生

董事会成员：柯桂华先生、柯炳华先生、柯磊先生、许敏先生、吴弘先生、赵泽元先生（职工代表董事）、马钧先生（独立董事）、吕勇先生（独立董事）、倪受彬先生（独立董事）

（二）董事会专门委员会组成

1、战略委员会：

主任委员：柯桂华先生

委员：倪受彬先生、吕勇先生、马钧先生、许敏先生

2、提名委员会：

主任委员：马钧先生

委员：倪受彬先生、吕勇先生、柯炳华先生、柯磊先生

3、审计委员会：

主任委员：吕勇先生

委员：倪受彬先生、马钧先生、吴弘先生、许敏先生

4、薪酬与考核委员会：

主任委员：倪受彬先生

委员：吕勇先生、马钧先生、柯磊先生、吴弘先生

公司董事会成员及各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总裁：柯桂华先生

副总裁：柯炳华先生、柯建豪先生、邱晓荣先生、王丽女士、范建华先生

副总裁兼财务负责人：朱迎春女士

总裁助理：赵俊先生、柯磊先生

董事会秘书：赵泽元先生

证券事务代表：徐萍萍女士

上述人员任期与公司第四届董事会任期一致。

三、公司董事换届离任情况

公司第三届董事会独立董事孙林先生因连续任职满6年，不再作为独立董事候选人参选；公司第三届董事会董事陈耿先生不再作为董事候选人参选。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2026年5月16日

附件：个人简历

柯桂华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大学学历。曾任职于温州乐清白象光电厂、温州市华科电器有限公司、温州华科工业发展有限公司；2003年起任科博达技术有限公司董事长、总经理；2007年至今任科博达投资控股有限公司董事长；现任公司董事长、总裁；曾担任浙江省温州市第九届政协委员、上海市浦东新区第五届政协委员，现兼任上海浦东工商联副主席。

柯桂华先生作为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

柯炳华，男，中国国籍，拥有香港永久居留权，1969年出生，大学学历。曾任职于温州市华科电器有限公司、温州华科工业发展有限公司；2005年起任科博达技术有限公司董事、副总经理；2007年至今任科博达投资控股有限公司董事；现任公司副董事长、副总裁。

柯炳华先生作为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

柯磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年5月出生，大学学历。历任科博达技术股份有限公司基建工程部主管、浙江科博达工业有限公司基建工程部经理兼MRO采购部经理、浙江科博达工业有限公司基建工程部经理、MRO采购部经理同时兼任科博达技术股份有限公司MRO采购部经理。2018年至今先后担任科博达技术股份有限公司采购中心副总监、智能光源中心总监助理、分管总监，现任公司董事、总裁助理。

柯磊先生作为公司实际控制人的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

许敏，男，美国国籍，中国永久居留权，1962年出生，博士学历，教授。历任通用汽车公司德尔福分部发动机管理系统研发部资深项目工程师、伟世通公司研发中心发动机燃烧高级技术专家、奇瑞汽车有限公司副总经理兼汽车工程研究院院长、上海交通大学校长助理；现任上海交通大学汽车工程研究院院长、合肥常青机械股份有限公司独立董事、公司董事。

许敏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

吴弘，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956年生，中共党员，法学学士。自1984年7月起任职于华东政法大学，曾任华东政法大学经济法学院院长，中国商法研究会常务理事、上海国际商务法律研究会副会长，国家司法考试命题委员会委员，上海市人大常委会立法咨询专家、上海市高级人民法院咨询专家，上海市消费者权益保护委员会委员，上海证券交易所上市委员会委员、中国金融期货交易所交易委员会委员、上海期货交易所研究院学术委员等。现任华东政法大学教授、博士生导师，中国银行法研究会副会长，上海市法学会金融法研究会会长，上海金融法制研究会副会长，上海浦东发展银行股份有限公司独立董事，南京银行股份有限公司独立董事，东方证券股份有限公司独立董事、公司董事。

吴弘先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

吕勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，中共党员，正高级会计师。曾任上海一百（集团）有限公司总会计师、财务总监，百联集团有限公司财务总监。历任上海市审计局综合业务处处长，上海市审计中心副主任；现任东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事，上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

吕勇先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

马钧，男，德国国籍，1970年12月出生，有境外居留权，博士学历，教授。曾任德国大陆汽车电子公司工程师、德国奥迪公司营销管理、美国德尔福技术委员会委员、杭州雷迪克汽车部件制造有限公司独立董事；历任同济大学汽车营销管理学院院长、同济大学汽车学院副院长，同时兼任上海燃料电池汽车商业化促进中心执行副秘书长、中国科技部中德电动汽车联合研究中心中方协调人，863科技部国际合作司重大专项课题负责人等；现任同济大学汽车与能源学院教授、设计创意学院双聘教授，瑞士圣加仑大学客座教授、中国汽车工程学会智能座舱工作组副组长、上海海立（集团）股份有限公司独立董事、兴三星云科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

马钧先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

倪受彬，男，中国国籍，1973年出生，博士研究生学历。曾任安徽铜陵学院图书馆助理馆员，中国工商银行漕河泾开发区支行信贷员，中国华融资产管理公司上海办事处法律事务主管，第一证券有限公司法律部经理，上海对外经贸大学教授、院长；现任同济大学上海国际知识产权学院教授、国海证券股份有限公司独立董事、通裕重工股份有限公司独立董事、公司独立董事。

倪受彬先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

赵泽元，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，本科学历。2013年10月至2016年3月，历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部审计师、高级审计师；2016年3月至2018年10月，历任国泰君安证券股份有限公司创新投行部高级经理、助理董事；2018年10月至2021年4月，历任沣石（上海）投资管理有限公司投资部高级投资经理、助理投资总监；2021年5月至2025年5月，历任中国国际金融股份有限公司环球家族办公室高级经理、中国中金财富证券有限公司环球家族办公室副总经理；2025年6月，任公司董事会秘书，现任公司职工代表董事、董事会秘书。

赵泽元先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

二、高级管理人员简历（非董事人员）

柯建豪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大学学历。曾任华科电器生产副总经理、华科工业技术副总经理；2012年9月至今，历任科博达技术总经理助理、浙江科博达董事、嘉兴科奥总经理等职务；2017年6月任公司副总裁；现任公司副总裁、浙江科博达常务副总经理、嘉兴科奥总经理等职务。

柯建豪先生通过员工持股平台上海瀛日企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.1391%股份，合计约561,930股。柯建豪先生与公司实际控制人柯桂华先生、柯炳华先生为堂兄弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

邱晓荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，硕士研究生学历。曾任台达电子有限公司工程师、伟创力电子科技有限公司运营经理、凯雷斯通讯设备有限公司运营总监；2012年加入科博达，历任营运总监、总裁助理；现任公司副总裁。

邱晓荣先生通过员工持股平台上海瀛日企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.1299%股份，合计约524,430股。邱晓荣先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，大学学历。任上海华宝香精香料有限公司质检员；历任华为技术有限公司（深圳）两报编辑、秘书科长、总监秘书、上海华为技术有限公司无线产品线基站平台HRBP部长、上海研究所员工关系HRM；曾任苏州邻邻团电子商务有限公司HRVP、上海智蕙林医疗科技有限公司顾问；2020年8月加入科博达，任公司人力发展中心总监；2021年2月至今任公司副总裁分管人力发展中心。

王丽女士直接持有公司0.00852%股份，合计34,400股。王丽女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

范建华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大学学历。曾任欧姆龙（上海）有限公司生产主管、高田（天津）汽配制造有限公司总经理、高田汽车电子（上海）有限公司总经理、均胜百高汽车安全系统（上海）有限公司和高田汽车电子（上海）有限公司工厂总经理；2019年3月加入科博达，历任运营总监、总裁助理；现任公司副总裁。

范建华先生直接持有公司0.00837%股份，合计33,800股。范建华先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

赵俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，博士学历。曾任德国Rossendorf研究中心博士后、上海众华电子有限公司模拟电路设计经理、安森美半导体高级应用工程师；2010年加入科博达，任技术总监；现任公司总裁助理。

赵俊先生通过员工持股平台上海瀛日企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.1137%股份，合计约459,130股。赵俊先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

朱迎春，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大学学历。曾任温州吉尔达鞋业有限公司财务主管、温州华科工业发展有限公司财务经理、温州科博达汽车部件有限公司财务高级经理兼人力行政负责人；2014年12月至今，负责公司多个子公司（全资、控股）财务工作；现任公司副总裁兼财务负责人。

朱迎春女士通过员工持股平台上海富婕企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0194%的股份，合计约78,287股。朱迎春女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、证券事务代表简历

徐萍萍，女，中国国籍，1986年出生，硕士研究生学历，中级经济师，持有法律职业资格证书。曾任上海仁福投资有限公司投资经理、上海盛本通讯科技有限公司证券事务代表；2015年1月至2019年3月任安徽华信国际控股股份有限公司投资副总监、董事会办公室副主任、证券事务代表；2019年4月至今任公司证券事务代表。

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2026-028

科博达技术股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年5月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会聘任赵泽元为董事会秘书，任期至第四届董事会届满。

赵泽元基本情况如下：

赵泽元，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，本科学历。2013年10月至2016年3月，历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部审计师、高级审计师；2016年3月至2018年10月，历任国泰君安证券股份有限公司创新投行部高级经理、助理董事；2018年10月至2021年4月，历任沣石（上海）投资管理有限公司投资部高级投资经理、助理投资总监；2021年5月至2025年5月，历任中国国际金融股份有限公司环球家族办公室高级经理、中国中金财富证券有限公司环球家族办公室副总经理；2025年6月加入公司，历任公司第三届董事会职工代表董事、董事会秘书。赵泽元先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

赵泽元先生不存在以下情形：

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（四）最近36个月受到过中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

（五）最近36个月受到过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

（六）法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员情形。

赵泽元先生长期从事金融机构及投资银行工作，赵泽元先生已取得董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书所需的法律、财务等专业知识和五年以上金融从业工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件。

提名委员会对本事项提出建议，认为赵泽元先生符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件，具备相应的履职能力，符合公司经营管理需要。同意聘任赵泽元先生为公司董事会秘书。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2026-026

科博达技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2026年5月14日以当面告知、电话、微信等通讯方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议于2026年5月15日下午14:00时以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名（其中，董事许敏以通讯表决方式出席会议），公司部分高级管理人员列席了会议，会议由全体董事推举的董事柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》

选举柯桂华先生为公司第四届董事会董事长、柯炳华先生为公司第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会届满之日。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

同意选举第四届董事会各专门委员会成员，任期与第四届董事会任期相同。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任柯桂华先生为总裁；聘任柯炳华先生、柯建豪先生、邱晓荣先生、王丽女士、范建华先生为副总裁；朱迎春女士为副总裁兼财务负责人；赵俊先生、柯磊先生为总裁助理；赵泽元先生为董事会秘书。高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，且财务负责人聘任事宜已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(四)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任徐萍萍女士为证券事务代表，任期至第四届董事会届满之日。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(五)审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

同意2026年度高级管理人员薪酬方案。

薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议：公司高级管理人员2026年度薪酬由月基本薪酬、月绩效薪酬和年终绩效薪酬构成。月基本薪酬按月均额发放，月绩效薪酬由各事业中心考核发放；年终绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营和业绩指标完成情况，对高级管理人员进行综合考核评定后于下一年度发放。

董事长柯桂华、副董事长柯炳华、董事柯磊、董事赵泽元与本议案存在利害关系，回避表决。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2026年5月16日