安徽众源新材料股份有限公司
关于选举职工代表董事、聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2026-027

安徽众源新材料股份有限公司

关于选举职工代表董事、聘任高级管理人员

及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举张成强先生担任公司第六届董事会职工董事（简历附后），任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

张成强先生不存在《公司法》《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；不存在受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情形；不属于失信被执行人。张成强先生当选公司职工董事后，公司第六届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任陶俊兵先生为总经理，何孝海先生为副总经理，奚海波先生为副总经理、董事会秘书，王成先生为副总经理、财务负责人，韦兵先生为副总经理，封保明先生为副总经理，缪文佳先生为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。以上人员简历见附件。

该议案已经提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已经审计委员会审议通过。上述高级管理人员不存在《公司法》《公司章程》等有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情形；不属于失信被执行人。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2026年5月16日

附件：

张成强先生，1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽双源管业有限公司生产部计划员，任职于安徽楚江合金铜材有限公司从事营销部驻外办事处内勤管理工作，任安徽众源新材料股份有限公司监事、监事会主席。现任公司职工董事，营销部计划员。

截至本公告披露日，张成强先生未持有公司股份，与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

陶俊兵先生，1970年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽鑫科新材料股份有限公司铜带分公司副经理，安徽众源新材料股份有限公司总经理助理等。现任公司董事、总经理，安徽永杰铜业有限公司执行董事，芜湖永杰高精铜带有限公司、芜湖永杰铜材有限公司执行董事兼总经理，芜湖八星金属有限公司、安徽众源铜业有限公司董事。

截至本公告披露日，陶俊兵先生持有公司股份202,419股，与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

何孝海先生，1969年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于安徽鑫科新材料股份有限公司铜带分公司从事营销工作，任芜湖精铜物资供销有限公司供应部经理，任安徽精诚铜业股份有限公司供应部经理，任芜湖市再生资源协会副会长，任安徽众源新材料股份有限公司总经理助理。现任公司董事、副总经理，芜湖众源进出口有限公司、安徽众惠新能科技有限公司执行董事兼总经理，深圳众源新能科技有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，何孝海先生持有公司股份737,548股，与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

奚海波先生，1976年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任安徽鑫科新材料股份有限公司投资经理，奇瑞汽车股份有限公司高级投资经理。现任公司副总经理、董事会秘书，安徽众源新材投资有限公司监事，安徽驿通国际资源有限公司监事，哈尔滨哈船新材料科技有限公司董事，安徽众源新能源科技有限公司执行董事兼总经理，深圳众源新能科技有限公司董事，安徽众源智造科技有限公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，奚海波先生持有公司股份196,000股，与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

王成先生，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于安徽楚江投资集团有限公司从事财务管理工作。现任公司副总经理、财务负责人，安徽杰冠商贸有限公司监事。

截至本公告披露日，王成先生持有公司股份528,612股，与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

韦兵先生，1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于安徽精诚铜业股份有限公司从事企管工作，安徽鑫科新材料股份有限公司从事营销工作。现任公司副总经理，安徽杰冠商贸有限公司执行董事兼总经理，芜湖众源进出口有限公司监事，安徽众永物资有限公司董事。

截至本公告披露日，韦兵先生未持有公司股份，与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

封保明先生，1981年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽永杰铜业有限公司车间主任、经理助理、副经理等，安徽众源新材料股份有限公司二带生产中心经理、总经理助理、生产中心经理等。现任公司副总经理、生产中心经理。

截至本公告披露日，封保明先生未持有公司股份，与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

缪文佳先生，1989年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任芜湖众源进出口有限公司外贸专员，安徽众源新材料股份有限公司审计专员。现任公司证券事务代表。缪文佳先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情形，不属于失信被执行人。

截至本公告披露日，缪文佳先生未持有公司股份，与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2026-026

安徽众源新材料股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于2026年5月5日通过电话和传真等方式向公司全体董事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议通知》，公司第六届董事会第一次会议于2026年5月15日下午3:00在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事封全虎先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

1、选举封全虎先生为董事长

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、选举吴平先生为副董事长

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

董事会选举封全虎先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至本届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举第六届审计委员会委员的议案》

董事会选举封凯荣先生、陈涛先生、孙志文先生为公司第六届审计委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（四）审议通过《关于选举第六届提名委员会委员的议案》

董事会选举吴平先生、陈涛先生、孙宇峰先生为公司第六届提名委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（五）审议通过《关于选举第六届薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会选举封全虎先生、陈涛先生、孙志文先生为公司第六届薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（六）审议通过《关于选举第六届战略与发展委员会委员的议案》

董事会选举封全虎先生、吴平先生、孙宇峰先生为公司第六届战略与发展委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（七）审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于选举职工代表、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-027）。

1、聘任陶俊兵先生为总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、聘任何孝海先生为副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、聘任奚海波先生为副总经理、董事会秘书

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、聘任王成先生为副总经理、财务负责人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、聘任韦兵先生为副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、聘任封保明先生为副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、聘任缪文佳先生为证券事务代表

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已经审计委员会审议通过。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2026-025

安徽众源新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长封全虎先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事阮纪友先生因个人原因未列席本次会议；

2、董事会秘书奚海波先生列席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《2025年度内部控制评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《2025年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于预计2026年度担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于为子公司提供关联担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于公司开展套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于2026年度公司董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

■

2、关于增补独立董事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

■

(2)、关于增补独立董事的议案

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案6、7、12以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案7、8股东奚海波先生作为关联方回避表决；其他议案为普通议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李莉、李洋

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2026年5月16日