安徽应流机电股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2026-015
债券代码：113697 债券简称：应流转债
安徽应流机电股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《安徽应流机电股份有限公司公司章程》等有关规定，公司于 2026年5月15日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议决议如下：
选举职工杨浩先生担任公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
杨浩先生简历见附件。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二六年五月十六日
附件：职工代表董事简历
杨浩，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 曾任安徽应流机电有限责任公司预算管理部副经理,安徽应流机电股份有限公司第四、五届监事会职工代表监事。现为安徽应流机电股份有限公司财务中心副总监、职工代表董事。
杨浩先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨浩先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2026-018
债券代码：113697 债券简称：应流转债
安徽应流机电股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《修订〈公司章程〉的议案》。
根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引（2024年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2026年4月修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，具体如下：
一、《公司章程》相关条款修订情况
■
本次修订《公司章程》等尚需提交公司股东会以特别决议方式审议通过后方可生效。上述修订、制定的相关制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站披露的相关文件。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二六年五月十六日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2026-019
债券代码：113697 债券简称：应流转债
安徽应流机电股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告
信息披露义务人霍山应流投资管理有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
■
一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息
1.身份类别
■
2.信息披露义务人信息
■
3.一致行动人信息
■
二、权益变动触及1%刻度的基本情况
本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份235,888,643 股，持有 521,070,000 元人民币面值的“应流转债”，转股价格为30.47元/股，合计持有公司权益比例为34.74%。
截至2026年4月8日，信息披露义务人及其一致行动人通过上海证券交易所系统以大宗交易、集中竞价的方式合计减持“应流转债”2,233,900张，本次减持后，信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份235,888,643股，持有297,687,000元人民币面值的“应流转债”,转股价格为30.47元/股，合计持有公司权益比例为33.73%。具体内容详见公司于2026年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《应流股份关于债券持有人可转债持有比例变动达10%暨持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》(公告编号:2026-004)。
2026年5月15日，公司收到信息披露义务人及其一致行动人通知，截至2026年5月15日，信息披露义务人及其一致行动人通过上海证券交易所系统以大宗交易、集中竞价的方式合计减持“应流转债”3,960,900张，本次减持后，信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份235,888,643股，持有 124,987,000 元人民币面值的“应流转债”,转股价格为30.47元/股，合计持有公司权益比例为32.95%。
综上，信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司权益变动触及1%的整数倍，具体情况如下：
■
注:1、本次变动前与变动后，信息披露义务人及其一致行动人直接持有的股份数量未发生变化，均为235,888,643股，占公司股份总数679,036,441股（本公告中涉及的股份比例以截至2026年5月14日公司总股本679,047,785股为基数计算）的34.74%。
2、本次变动前与变动后合计持有权益比例系按照(股东持有的股份数量十股东持有的可转值对应股份数量)/(上市公司己发行股份总数十上市公司发行的可转债余额对应股份数量)计算。
3、上表数据如有差异，系按照四舍五入保留两位小数所致。
四、其他说明
1、本次权益变动为信息披露义务人减持“应流转债”所致，本次权益变动不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
2、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺的情形。本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
3、本次权益变动后，公司将继续督促信息披露义务人严格执行股份变动相关规定，并及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
2026年5月16日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2026-017
债券代码：113697 债券简称：应流转债
安徽应流机电股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年5月15日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事10名，实际参会董事10名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
同意选举杜应流先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。
同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
1．战略委员会：杜应流（主任委员）、林欣、陈翌庆；
2．审计委员会：李锐（主任委员）、郑晓珊、姜典海；
3．提名委员会：陈翌庆（主任委员）、杜应流、李锐；
4．薪酬与考核委员会：郑晓珊（主任委员）、杜应流、林欣、陈翌庆、李锐。
表决结果： 同意票10票、反对票0票、弃权票0票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任杜应流先生为公司总经理，同意聘任林欣先生、沈厚平先生为公司副总经理，同意聘任涂建国先生为公司财务总监，同意聘任杜超先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期均为三年，任期至本届董事会届满。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。聘任涂建国先生为公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票。
四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。
该议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
（附件）：公司高级管理人员简历
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二六年五月十六日
附件：公司高级管理人员简历
杜应流先生：1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师，全国劳动模范，装备中国功勋企业家，第十二、十三、十四届全国人大代表。曾任安徽应流机械制造有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流铸业有限公司董事长，安徽应流机电有限责任公司董事长、总经理。现任安徽应流机电股份有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流航空科技有限公司、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司、安徽应流博鑫精密铸造有限公司、安徽通域航空科技有限公司董事长兼总经理，安徽应流铸业有限公司、安徽应流材料有限公司、霍山嘉远智能制造有限公司、安徽应流海源复材科技有限公司、六安金安通用机场管理有限公司执行董事兼总经理，霍山应流投资管理有限公司、霍山衡邦投资管理有限公司、霍山衡玉投资管理有限公司、霍山衡宇投资管理有限公司执行董事，北京应流航空科技有限公司执行董事兼经理，安徽应流久源核能新材料科技有限公司、安徽聚变新材料科技有限公司、安徽应流美国公司董事长，安徽应流航源动力科技有限公司、安徽应流物产集团有限公司董事，霍山衡新投资管理有限公司监事。
林欣先生：1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任东方航空公司飞行员、机长、安徽应流机电有限责任公司总经理助理。现任安徽应流机电股份有限公司董事、副总经理，安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流航空科技有限公司、安徽通域航空科技有限公司、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司、六安市软件园产业发展有限公司董事，安徽应流航源动力科技有限公司总经理，霍山衡新投资管理有限公司执行董事，霍山衡欣投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。
沈厚平先生：1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，曾任安徽油泵油嘴厂技术员、人事处副处长、一分厂厂长兼设备处处长、能源处处长，巢湖内燃机配件厂厂长，安徽凯立集团常务副总经理，安徽应流机械制造有限公司副总经理。现任安徽应流机电股份有限公司副总经理，安徽应流久源核能新材料科技有限公司董事兼总经理，安徽聚变新材料科技有限公司董事兼总经理。
涂建国先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。曾任安徽霍山县佛子岭渔场会计、主办会计、财务科长、安徽霍山应流铸造有限公司主办会计、财务部副经理、总会计师、经理等职。现任安徽应流机电股份有限公司董事、财务总监，安徽应流集团霍山铸造有限公司董事。
杜超先生：1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽应流机电股份有限公司董事会办公室办事员、证券事务代表，现任安徽应流机电股份有限公司董事、董事会秘书。
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2026-016
债券代码：113697 债券简称：应流转债
安徽应流机电股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市繁华大道566号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长杜应流先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司2025年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司2025年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司2025年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司关于2025年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、《安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》
■
(三)现金分红分段表决情况
■
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
（1）、《安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》
■
（2）、《安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》
■
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会中议案 6为特别决议事项，已获得出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，已经出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的过半数通过。
2、议案 3、5、6、9对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：陈明、洪雅娴
(二)律师见证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
2026年5月16日
