大位数据科技（广东）集团股份
有限公司2025年年度股东会
决议公告
证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2026-027
大位数据科技（广东）集团股份
有限公司2025年年度股东会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区麦子店街道霄云路33大厦B座13层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事长张微女士主持，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人，其中独立董事2人。
2、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《2025年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于拟定公司董事2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案2、3、4、5、6、7、8对单独或合计持有公司5%以下股份的股东或授权代表进行了单独计票
2、议案7和议案8为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上表决通过。
3、议案5、8为涉及关联股东回避表决议案，本次出席会议的股东或股东代理人均不是关联股东，因此，未发生股东或股东代理人要回避表决的情形。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：叶伟明、杨希
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
特此公告。
大位数据科技（广东）集团股份有限公司董事会
2026年5月16日
证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2026-028
大位数据科技（广东）集团股份
有限公司关于回购注销部分限制性
股票减少注册资本暨
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原因
大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月20日召开第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第十届董事会第七次会议，于2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《大位数据科技（广东）集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因2025年度公司层面业绩考核不达标，公司以4.03元/股的价格回购29名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3,100,000股并注销。本次回购注销完成后，公司注册资本由人民币1,484,669,890元减少至人民币1,481,569,890元，总股本由1,484,669,890股减少至1,481,569,890股。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-019）。
二、需债权人知晓的相关情况
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本及总股本减少，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权人可采用现场、邮寄或邮件的方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：2026年5月16日起45日内
2、登记地点：北京市朝阳区麦子店街道霄云路33大厦B座13层
3、联系人：周 纯
4、联系电话：010-69068633
5、电子邮箱：zhouchun@daweiidc.com
6、邮政编码：100027
7、其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以邮件方式申报的，申报日期以公司收到邮件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
特此公告。
大位数据科技（广东）集团股份有限公司
董事会
2026年5月16日
