杭州光云科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2026-021
杭州光云科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月15日
（二）股东会召开的地点：杭州市滨江区坚塔街599号光云大厦10楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集、由董事长谭光华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书刘宇先生列席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.00议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案
3.01议案名称：关于董事长薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.02议案名称：关于其他董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案5为特别决议议案，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过；
2、议案2、议案3:01、议案3:02、议案5对中小投资者单独计票；
3、议案3.01杭州光云投资有限公司、谭光华、杭州华营投资合伙企业（有限合伙）回避表决，议案3.02海南祺御企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》以及公司高级管理人员2026年度薪酬方案的汇报。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：张利敏、孙晨
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合适用法律及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州光云科技股份有限公司董事会
2026年5月16日
证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2026-020
杭州光云科技股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到张秉豪先生提交的书面辞任报告。因工作调整，张秉豪先生申请辞去公司董事、副总经理职务。离任后，张秉豪先生仍将继续在公司内部任职。
● 张秉豪先生离任不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会规范运作，不会对公司正常经营活动产生不利影响。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，张秉豪先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效，其职务变动是由于公司内部工作调整，相关工作交接已经完成，不会对公司正常经营活动产生不利影响。离任后，张秉豪先生仍将继续在公司内部任职。
张秉豪先生离任不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会规范运作。
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由8名董事组成，张秉豪先生离任后，董事会成员将低于《公司章程》规定的人数，公司将尽快完成董事的选聘工作。
截至本公告披露之日，张秉豪先生不直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张秉豪先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张秉豪先生在担任董事、高级管理人员期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
杭州光云科技股份有限公司董事会
2026年5月16日
