杭州热电集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2026-019

杭州热电集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事长李炳先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事倪明江先生、钱雪慧女士因工作原因以通讯方式列席会议。

2、董事会秘书吴玲红女士列席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于〈2025年年度报告及其摘要〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2026年度向银行申请授信额度及相关授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2025年度董事薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于2025年度高级管理人员薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年财务报告及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案3、6、7、8、9已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙雨顺、刘入江

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2026年5月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书