中国高科集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：600730 证券简称：*ST高科 公告编号：2026-033

中国高科集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，会议由董事长曹龙先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；独立董事黄震先生、张博女士、沈晓良先生、刘俊先生均列席了本次股东会；

2、副董事长兼董事会秘书唐庆女士列席了本次股东会，非董事高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司董事2026年薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案2、3对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东会无涉及关联股东回避表决的议案；

3、本次股东会的所有议案均获得股东审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：郝韵珊、谌彤

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码：600730 证券简称：*ST高科 公告编号：2026-034

中国高科集团股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张博女士的书面辞职报告。张博女士申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会的职务，离任后不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任的基本情况

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二、独立董事离任对公司的影响

张博女士辞职后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，且将导致公司审计委员会成员人数、构成不符合规定，且欠缺担任召集人的会计专业人士。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关规定，在公司股东会选举产生的新任独立董事就任前，张博女士将依据相关法律法规的要求，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。公司将根据相关规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会成员选举工作。

截至本公告披露日，张博女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对张博女士在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2026年5月16日