苏州艾隆科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2026-027

苏州艾隆科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：苏州市工业园区新庆路71号艾隆科技一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购股份和员工持股计划股份。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐立先生主持本次会议；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书杨晨女士及其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于2026年度日常关联交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、关联股东张银花、徐立、李万凤对涉及回避表决的议案4已回避表决，徐立对涉及回避表决的议案5已回避表决。

2、本次股东会议案2、4、5对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议股东及股东代理人听取了公司《2025年度独立董事述职报告》及《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：张文亮、王志腾

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2026年5月16日