山西华翔集团股份有限公司
关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券
换股价格调整的提示性公告

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山西华翔集团股份有限公司

关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券

换股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东山西省交通开发投资集团有限公司（以下简称“山西交投”）通知，山西省交通开发投资集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）换股价格将进行调整，现将有关事项公告如下：

一、股东可交换公司债券的基本情况

公司股东山西交投已于2026年1月30日完成本期可交换债券的发行。本期可交换债券的债券简称为“晋交KEB”，债券代码为“137199.SH”，实际发行规模为2.00亿元，债券期限为3年，票面利率为0.01%，初始换股价为20.00元/股。具体内容详见公司于2026年2月3日在上海证券交易所网站公告的《山西华翔集团股份有限公司关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2026-009）。

二、股东可交换公司债券本次换股价格调整情况

2026年4月30日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司2025年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本539,961,401股为基数，每股派发现金红利0.206元（含税），共计派发现金红利111,232,048.61元。本次2025年年度权益分派的股权登记日为2026年5月19日，除权（息）日和现金红利发放日为2026年5月20日。具体内容详见公司于2026年5月13日在上海证券交易所网站公告的《山西华翔集团股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-042）。

根据《山西省交通开发投资集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券募集说明书》约定，当华翔股份派送现金股利时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送现金股利：P1=P0-D；

其中：P0为调整前的换股价格，P1为调整后的换股价格， D为该次派发现金股利每股派发股利金额。

根据募集说明书的相关约定，“晋交KEB”的换股价格自2026年5月20日起由20.00元/股调整为19.79元/股。

公司将持续关注本期可交换债券的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2026年5月16日