四川汇宇制药股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2026-041
四川汇宇制药股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年5月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议召开前各董事同意豁免会议通知时间要求，通知于当日通过电话或口头方式告知各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长丁兆先生主持。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
全体董事一致同意选举丁兆先生为公司第三届董事会董事长。
具体内容详见公司于2026年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
全体董事一致同意选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员，具体情况如下：
（1）选举产生第三届董事会战略委员会，委员由董事丁兆、董事张春平、独立董事谭勇3人担任公司第三届董事会战略委员会委员，丁兆为战略委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致；
（2）选举产生第三届董事会薪酬与考核委员会，委员由独立董事向川、独立董事熊伟、董事杨潇3人担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会，向川为薪酬与考核委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致；
（3）选举产生第三届董事会提名委员会，委员由独立董事谭勇、独立董事向川、董事丁兆3人担任公司第三届董事会提名委员会，谭勇为提名委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致；
（4）选举产生第三届董事会审计委员会，委员由独立董事熊伟、独立董事向川、董事岳亮3人担任公司第三届董事会审计委员会委员，熊伟为审计委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见公司于2026年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
全体董事一致同意聘任丁兆先生担任公司总经理。
具体内容详见公司于2026年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
全体董事一致同意聘任张春平先生、任永春先生担任公司副总经理。
具体内容详见公司于2026年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》
全体董事一致同意聘任高岚先生、张春平先生分别担任公司财务负责人、董事会秘书。
具体内容详见公司于2026年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
全体董事一致同意聘任朱一丹女士担任公司证券事务代表。
具体内容详见公司于2026年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9票赞成；0 票弃权；0 票反对。
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司
董事会
2026年5月16日
证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2026-044
四川汇宇制药股份有限公司
关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人
及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号一一股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划（草案）公告前6个月内（即2025年10月24日至2026年4月24日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人与激励对象。
2、 本次激励计划的内幕信息知情人均已登记在了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况的说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，共有9名核查对象存在买卖公司股票的情况且都系本次激励计划的激励对象，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为，上述9名核查对象暨激励对象均不属于公司董事、高级管理人员。
经公司核查确认，该9名核查对象买卖公司股票时未知悉本激励计划相关事项，其买卖公司股票的行为系依赖于公司公开披露的信息以及自身对二级市场交易情况的分析判断而独立作出的投资决策和投资行为，与本激励计划的内幕信息无关，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
三、结论
公司在筹划本次激励计划过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规以及公司内部保密制度的要求，严格限定参与筹划、讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取
相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
经核查，在公司本次激励计划自查期间，未发现激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司
董事会
2026年5月16日
证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2026-042
四川汇宇制药股份有限公司
关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开了2026年第一次职工代表大会、2025年年度股东会，选举产生公司第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2026年5月15日，公司召开2025年年度股东会，本次股东会选举丁兆先生、高岚先生、张春平先生、岳亮先生、杨潇先生为公司第三届董事会非独立董事，选举谭勇先生、向川先生、熊伟女士为公司第三届董事会独立董事。公司于2026年5月15日召开2026年第一次职工代表大会，选举任永春先生为公司职工代表董事。本次股东会选举的5名非独立董事、3名独立董事和职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，自2026年5月15日起就任，任期三年。相关人员简历详见附件。
（二）董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员选举情况
2026年5月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事一致同意选举丁兆先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员，具体情况如下：
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其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）熊伟女士为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员聘任情况
公司于2026年5月15日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》，同意聘任丁兆先生担任公司总经理，聘任张春平先生、任永春先生担任公司副总经理，聘任高岚先生担任公司财务负责人，聘任张春平先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。相关人员简历详见附件。
公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并审议通过，聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
董事会秘书张春平先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。
三、证券事务代表聘任情况
公司于2026年5月15日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任朱一丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。朱一丹女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。简历详见附件。
四、实际控制人担任公司董事长兼总经理的情况说明
公司实际控制人丁兆先生同时担任公司董事长兼总经理。丁兆先生作为公司创始人之一，自2010年起即担任公司董事兼总经理，自2018年起担任公司董事长兼总经理，该安排既保持了公司战略的连续性与管理层的稳定，又能发挥丁兆先生深厚行业积淀的优势，有利于公司在激烈的行业竞争中提升决策与执行效率，推动公司持续发展，具有合理性。公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东完全独立，具备完整的业务体系和自主经营能力。为保持公司的独立性，公司采取了以下措施：
（一）资产独立方面：保证公司经营所需的自有房产、设备、商标、专利等资产全部处于公司控制之下并为公司独立拥有和运营，控股股东和实际控制人不得以任何方式违法违规占用公司资产或资金。
（二）人员独立方面：公司建立了独立的人力资源管理体系，董事、高管均依法定程序产生，高级管理人员由董事会聘任，在公司专职工作和领取薪酬，不得在控股股东及控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事外的任何职务，不得在关联方领取薪酬。
（三）财务独立方面：公司设有独立的财务部门，建立了一整套规范的财务会计核算体系和内控制度，独立进行财务决策。公司开设独立银行账户，依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用账户或混合纳税的情形。
（四）机构独立方面：公司建立了健全的法人治理结构，股东会、董事会及各职能部门独立行使职权。公司生产经营机构与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。
（五）业务独立方面：公司建立了独立、完整的业务体系，具备独立的业务资质和自主经营决策权。公司采购、销售等关键职能均由公司自身独立承担，业务开展不依赖于控股股东及其他关联方。
五、部分董事届满离任情况
公司本次换届选举完成后，龙永强先生、梁昕昕女士不再担任公司独立董事，至此龙永强先生、梁昕昕女士不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，龙永强先生、梁昕昕女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对龙永强先生、梁昕昕女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
六、董事会秘书、证券事务代表联系方式
通信地址：四川省内江市市中区汉阳路333号
邮编：641000
电话：0832-8808000
传真：0832-8808011
邮箱：ir@huiyupharma.com
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司
董事会
2026年5月16日
附件：简历
丁兆先生：1985年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，英国剑桥大学药理学博士，2010年10月至今担任公司董事、总经理，2018年11月至今担任公司董事长、药物研究院院长。
截至目前，丁兆先生直接持有公司股份114,066,766股，持股比例26.93%；丁兆先生持有内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）75.043%的出资额，内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）为公司股东，持有公司股份11,038,719股，持股比例为2.61%；丁兆先生持有内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）80.586%的出资额，内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）为公司股东，持有7,359,146股，持股比例为1.74%。
丁兆先生与持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。丁兆先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
高岚先生：1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1992年12月至2002年8月历任四川省苍溪县百货公司保管员、会计、经理、总经理助理；2002年9月至2005年9月任郑州迪信通电子通信技术有限公司财务经理；2005年9月至2009年2月任上海协亨通讯设备股份有限公司财务经理；2009年2月至2009年6月任北京乐语世纪科技集团有限公司零售事业部财务经理；2009年6月至2009年11月任湖南乐语飞鸿通信科技有限公司副总经理；2009年11月至2012年7月任北京乐语世纪科技集团有限公司财务助理总监、财务管理部总监；2012年7月至2015年3月任四川乐语通讯设备有限公司总经理；2015年3月至2015年6月任北京乐语世纪科技集团有限公司预算管理中心总经理；2015年7月至2019年4月历任壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司财务负责人、财务总监；2019年4月至2019年10月任四川省酒业集团有限责任公司财务副总监；2019年10月至2020年3月任四川汇宇制药有限公司财务负责人；2020年3月至今任公司财务负责人、财务总监，2019年12月至今任公司董事。
截至目前，高岚先生未直接持有公司股份。高岚先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。高岚先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
张春平先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业背景，本科学历。曾任凯莱英医药集团（天津）股份有限公司证券事务代表，广东大众农业科技股份有限公司证券事务代表、广东锦龙发展股份有限公司证券事务代表助理。2017年6月至2022年8月任天津利安隆新材料股份有限公司（300596）副总经理兼董事会秘书；2022年10月至2025年1月任天津一瑞生物科技股份有限公司董事会秘书；2025年1月至今任公司副总经理、董事会秘书。2025年9月至今任公司董事。
截至目前，张春平先生未直接持有公司股份。张春平先生与本公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张春平先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
岳亮先生：1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994年8月至2006年12月历任中国农业银行股份有限公司内江直属支行信贷员、大客户经理、主任；2007年1月至2017年10月历任四川汇宇实业有限公司董事长助理、总经理助理；2010年10月至2014年3月任四川汇宇制药有限公司董事；2014年3月至2020年6月任公司监事；2017年11月至今任四川脊健科技有限公司财务顾问；2020年6月至今任公司董事。
截至目前，岳亮先生未直接持有公司股份。岳亮先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。岳亮先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
杨潇先生：1993年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，伦敦政治经济学院国际关系学学士。2016年6月至2017年5月任中山证券有限责任公司做市交易部总经理助理；2017年6月至2018年1月任China Huashi group representacao em Angola Limited投资部副总监；2018年4月至2022年3月任成都乾圆科技有限公司监事；2022年3月至今任成都银锋企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2020年6月至今任公司董事。
截至目前，杨潇先生未直接持有本公司股份。杨潇先生与持有本公司5%以上股份的股东黄乾益先生为表兄弟关系，与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨潇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
谭勇先生，男，1978年2月出生，大专学历。曾任国家药监局南方医药经济研究所《医药经济报》副总编，吉林卓信医学传媒集团副总裁。现任北京玉德未来控股公司董事长兼总经理，中国医药企业管理协会副会长，《医药界·E药经理人》与《医药界·中国县域卫生》出品人兼总编辑，中国医疗健康产业投资50人论坛秘书长。2023年5月至今任亚宝药业集团股份有限公司独立董事；2025年11月至今任悦康药业集团股份有限公司独立董事；2024年2月至今任公司独立董事。
截至目前，谭勇先生未直接持有本公司股份。谭勇先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。谭勇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
向川先生，男，1958年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，商业经济学硕士，毕业于中国社科院。曾任四川达县立新铁厂经营副厂长，达县覃家坝铁厂厂长；达县人民政府办公室副科长，达县计委副主任，达县经协委主任；1997年11月至2004年10月任通威股份有限公司董事兼董事会秘书；2004年10月至2018年10月任新希望六和股份有限公司副总裁、董事会秘书；2015年3月至2022年9月任西安三角防务股份有限公司独立董事；2018年11月至2024年2月任成都蜀采商务咨询中心董事长兼总经理；2022年9月至2024年4月任雅安百图高新材料股份有限公司独立董事；2024年4月至2025年2月任成都同步新创科技股份有限公司独立董事；2019年11月至今任龙腾半导体股份有限公司董事；2020年2月至2026年2月任天齐锂业股份有限公司独立董事；2020年4月至今任四川省羌山农牧科技股份有限公司独立董事；2023年1月至今任希教国际控股有限公司独立非执行董事；2023年5月至今任上海美农生物科技股份有限公司独立董事；2026年1月至今任中电科网络安全科技股份有限公司独立董事。
截至目前，向川先生未直接持有本公司股份。向川先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。向川先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
熊伟女士，女， 1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册税务师、中国注册会计师、高级会计师、国际注册内部审计师、中税协专家库成员。2010年11月至今任四川柏东运企业管理咨询服务有限公司执行董事、总经理；2018年12月至今任内江鑫兴企业清算服务有限公司执行董事、总经理；2013年1月至今任四川兴鑫税务师事务所有限公司执行董事、总经理。
截至目前，熊伟女士未直接持有本公司股份。熊伟女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。熊伟女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
任永春先生：1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年3月至2019年2月任长春英特法玛生物科技有限公司执行董事、总经理；2015年4月至2023年3月任公司副总经理；2023年4月至今任公司副总经理。
截至目前，任永春先生未直接持有本公司股份；任永春先生通过内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接持有本公司股份比例0.0864%。任永春先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。任永春先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
朱一丹女士，女，1989年9月出生，中国国籍，本科学历，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2020年5月加入公司，2020年5月至今担任证券事务代表。
截至目前，朱一丹女士未直接持有公司股份。朱一丹女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合科创板上市公司证券事务代表的任职资格和条件。
证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2026-043
四川汇宇制药股份有限公司
关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《四川汇宇制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2026年5月15日召开2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举任永春先生担任公司第三届董事会职工代表董事，任永春先生简历详见附件。
根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中5名董事为非独立董事，3名董事为独立董事，1名董事为职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事与公司2025年年度股东会选举产生的5名非独立董事以及3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。
任永春先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司
董事会
2026年5月16日
附件：职工代表董事简历
任永春先生：1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年3月至2019年2月任长春英特法玛生物科技有限公司执行董事、总经理；2015年4月至2023年3月任公司副总经理；2023年4月至今任公司副总经理。
截至目前，任永春先生未直接持有本公司股份；任永春先生通过内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接持有本公司股份比例0.0864%。任永春先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。任永春先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2026-040
四川汇宇制药股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月15日
（二）股东会召开的地点：四川省成都市双流区歧黄二路1533号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁兆先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书张春平先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈2025年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构、内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金投资金融产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于〈公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于〈公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
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2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
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(2)、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1.特别决议议案：议案6、议案7、议案8；
以上议案已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案6、议案7、议案8；
3.涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案6、议案7、议案8；
出席本次会议的股东丁兆、内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）、内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）已对上述议案回避表决。
4.本次会议议案3、议案11不适用特别表决权。
5.本次股东会还分别听取了《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京浩天（上海）律师事务所
律师：闵鹏、李光照
2、律师见证结论意见：
公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》之规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司董事会
2026年5月16日
