北京赛科希德科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2026-013

北京赛科希德科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：北京市大兴区百利街19号院公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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注：截至本次股东会股权登记日的总股本为106,142,400股，其中，公司回购专用账户中股份数为2,172,456股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长吴仕明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书列席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于〈2025年年度利润分配方案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）现金分红分段表决情况

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议全部议案均为普通议案，已获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、议案4已回避表决的关联股东：吴仕明、吴桐、丁重辉、古小峰、李国；

3、议案2、3、4对中小投资者进行了单独计票；

4、本次股东会还听取了2025年度独立董事述职报告和公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：常小宝、兰梦圻

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2026年5月16日