广东顺钠电气股份有限公司
2025年度股东会决议公告
证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2026-021
广东顺钠电气股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年5月15日下午14:30开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月15日上午9:15―9:25，9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年5月15日9:15―15:00期间的任意时间。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼广东顺钠电气股份有限公司会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、会议主持人：董事长张译军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东923人，代表股份270,711,267股，占公司有表决权股份总数的39.1872%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份167,574,409股，占公司有表决权股份总数的24.2575%。
通过网络投票的股东919人，代表股份103,136,858股，占公司有表决权股份总数的14.9297%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东920人，代表股份10,237,099股，占公司有表决权股份总数的1.4819%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,300股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
通过网络投票的中小股东918人，代表股份10,234,799股，占公司有表决权股份总数的1.4816%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。
（二）提案的表决结果
提请本次会议审议的提案共6项，表决情况如下：
1.00《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意270,340,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8630%；反对208,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0769%；弃权162,800股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%。
中小股东总表决情况：
同意9,866,198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3769%；反对208,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0328%；弃权162,800股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5903%。
表决结果：本议案通过。
2.00《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意270,155,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7948%；反对342,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1264%；弃权213,300股（其中，因未投票默认弃权34,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0788%。
中小股东总表决情况：
同意9,681,598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5736%；反对342,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3428%；弃权213,300股（其中，因未投票默认弃权34,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0836%。
表决结果：本议案通过。
3.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意270,327,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8583%；反对209,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0774%；弃权174,000股（其中，因未投票默认弃权44,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0643%。
中小股东总表决情况：
同意9,853,598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2538%；反对209,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0465%；弃权174,000股（其中，因未投票默认弃权44,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6997%。
表决结果：本议案通过。
4.00《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意270,273,466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8383%；反对256,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0949%；弃权180,900股（其中，因未投票默认弃权48,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0668%。
中小股东总表决情况：
同意9,799,298股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7234%；反对256,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5095%；弃权180,900股（其中，因未投票默认弃权48,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7671%。
表决结果：本议案通过。
5.00 《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意222,603,857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7601%；反对348,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1564%；弃权186,400股（其中，因未投票默认弃权51,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0835%。
中小股东总表决情况：
同意9,701,798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7710%；反对348,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4082%；弃权186,400股（其中，因未投票默认弃权51,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8208%。
表决结果：本议案通过，相关关联股东已进行回避表决。
6.00《关于2026年度公司对控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意270,077,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7657%；反对410,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1518%；弃权223,400股（其中，因未投票默认弃权55,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0825%。
中小股东总表决情况：
同意9,602,898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8049%；反对410,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0129%；弃权223,400股（其中，因未投票默认弃权55,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1823%。
表决结果：本议案已由出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）见证律师：金涛、杨小颖
（三）结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2025年度股东会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇二六年五月十五日
