江苏三房巷聚材股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时
提案的公告

证券代码：600370 证券简称：*ST三房 公告编号：2026-041

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时

提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月27日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：三房巷集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年4月29日公告了股东会召开通知，直接持有73.84%股份的股东三房巷集团有限公司，在2026年5月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2026年5月15日，公司董事会收到控股股东三房巷集团有限公司提交的《三房巷集团有限公司关于向江苏三房巷聚材股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，提请公司董事会将公司于2026年5月15日召开的第十一届董事会第三十一次会议审议通过的《关于补选非独立董事的议案》提交公司2025年年度股东会审议，议案的具体内容详见公司于2026年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月29日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月27日 14点00分

召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室。

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月27日

至2026年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司分别于2026年4月27日、2026年5月15日召开的第十一届董事会第二十九次会议、第十一届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、高级管理人员

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2026年5月16日

附件：授权委托书

授权委托书

江苏三房巷聚材股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月27日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600370 证券简称：*ST三房 公告编号：2026-039

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

第十一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2026年5月6日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会会议于2026年5月15日在本公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。

（五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事并选举职工代表董事、副董事长、聘任总经理的公告》（公告编号：2026-040）。

此议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东会审议通过。

（二）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

选举何世辉先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，聘任何世辉先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2026年5月16日

证券代码：600370 证券简称：*ST三房 公告编号：2026-040

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事并选举职工代表董事、副董事长、

聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到何世辉先生、李屹峰先生的辞职报告。何世辉先生因工作职务调整，申请辞去公司副总经理职务；李屹峰先生因个人原因申请辞去职工代表董事职务。

● 公司于2026年5月15日召开第十一届董事会第三十一次会议，同意补选柏正奉先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止；同意选举和聘任何世辉先生为公司第十一届董事会副董事长、总经理。同日，公司召开职工代表大会，选举陆建国先生为公司第十一届董事会职工代表董事，任期与公司第十一届董事会一致。

一、董事、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章制度及《公司章程》相关规定，公司已完成职工代表董事的补选工作。

截至本公告披露日，何世辉先生、李屹峰先生分别持有公司股票508,600股、44,100股，何世辉先生、李屹峰先生将严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》及其他有关股份买卖的限制性规定。何世辉先生、李屹峰先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、补选公司董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司于2026年5月15日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选柏正奉先生（简历见附件）为公司第十一届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。

三、选举职工代表董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年5月15日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举陆建国先生（简历见附件）为公司第十一届董事会职工代表董事，与公司第十一届董事会非职工代表董事共同组成第十一届董事会，任期与公司第十一届董事会一致。陆建国先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第十一届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

四、选举公司副董事长情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年5月15日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》，董事会同意选举何世辉先生（简历见附件）为公司第十一届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

五、聘任公司总经理情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年5月15日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任何世辉先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2026年5月16日

附件：

何世辉先生：1967年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任华锦集团锦西天然气化工有限责任公司，技术员、副主任、主任、副总工程师，浙江华联三鑫石化有限责任公司工程管理部兼设备部经理、副厂长，江苏海伦石化有限公司任副总经理。现任江苏海伦石化有限公司董事长兼总经理，本公司董事。

柏正奉先生：1964年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国石化扬子石油化工有限公司化工厂技术员、车间副主任、技术科长，现任江苏海伦石化有限公司副总经理、总工程师。

陆建国先生：1978年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江苏海伦石化有限公司生产二部生产科长、生产三部生产科长，现任江苏海伦石化有限公司副总经理。

证券代码：600370 证券简称：*ST三房 公告编号：2026-042

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年5月13日、5月14日、5月15日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 公司2025年归属于上市公司股东的净利润-884,949,732.71元，2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润32,740,898.41元。

● 公司控股股东三房巷集团有限公司及其一致行动人江苏三房巷国际贸易有限公司所持有的公司股份已被全部质押和司法冻结。

● 公司为下属公司及下属公司之间担保的共计36,751.59万元人民币债务未能到期偿还，占公司最近一期经审计净资产的7.62%。公司下属公司逾期债务本金及利息合计53,094.57万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的11.00%。

● 因北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告，公司股票于2026年4月30日起被实施退市风险警示及其他风险警示。

● 经公司自查并向控股股东和实际控制人核实，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大事项。

● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年5月13日、5月14日、5月15日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东和实际控制人函询，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

公司于2026年4月29日披露《2025年年度报告》，2025年归属于上市公司股东的净利润-884,949,732.71元；公司于2026年4月30日披露《2026年第一季度报告》，2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润32,740,898.41元。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人征询核实，截至本公告披露日，除公司已披露的事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，不涉及其他热点概念事项。

（四）其他股价敏感信息

经自查，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况；公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

（一）市场交易风险

公司股票于2026年5月13日、5月14日、5月15日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

（二）经营业绩风险

公司于2026年4月29日披露《2025年年度报告》，2025年归属于上市公司股东的净利润-884,949,732.71元；公司于2026年4月30日披露《2026年第一季度报告》，2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润32,740,898.41元。敬请投资者注意投资风险。

（三）公司控股股东股份冻结风险

公司控股股东三房巷集团有限公司及其一致行动人江苏三房巷国际贸易有限公司所持有的公司股份已被全部质押和司法冻结，具体见公司于2026年2月26日在上海证券交易所网站披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于控股股东及一致行动人股份被冻结的公告》（公告编号：2026-008）。敬请投资者注意投资风险。

（四）担保及债务逾期风险

公司为下属公司及下属公司之间担保的共计36,751.59万元人民币债务未能到期偿还，占公司最近一期经审计净资产的7.62%，具体见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司为下属公司及下属公司之间担保逾期的公告》（公告编号：2026-026）。公司下属公司逾期债务本金及利息合计53,094.57万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的11.00%，具体见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于下属公司部分债务逾期的公告》（公告编号：2026-027）。敬请投资者注意投资风险。

（五）其他风险

因北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告，公司股票于2026年4月30日起被实施退市风险警示及其他风险警示。敬请投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2026年5月16日

证券代码：600370 证券简称：*ST三房 公告编号：2026-043

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于控股股东收到法院拍卖告知书的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日收到控股股东三房巷集团有限公司（以下简称“三房巷集团”）通知，其收到江苏省江阴市人民法院（以下简称“江阴人民法院”）《网络司法拍卖告知书》【(2026)苏0281执3850号】，江阴人民法院拟对三房巷集团持有的本公司3.35亿股股份（约占公司总股本的比例为8.34%）进行公开拍卖，具体情况如下：

一、拍卖告知书主要内容

因案件执行需要，江阴人民法院将于30日后在京东网司法拍卖平台对被执行人三房巷集团有限公司持有的*ST三房(股票代码:600370)股票3.35亿股进行公开拍卖。上述股票的处置参考价确定为2026年5月15日的收盘价1.69元/股乘以总股数。根据《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》第十条、第二十六之规定，一拍起拍价确定为处置参考价的70%，如流拍的，二拍起拍价确定为一拍起拍价的80%，如再次流拍的，江阴人民法院将以二拍起拍价启动变卖。

二、其他事项与风险提示

1、截至本公告日，三房巷集团持有本公司股份2,967,261,031股，约占公司总股本的73.84%，本次司法拍卖涉及的3.35亿股，约占公司总股本的8.34%，上述股份，目前已被司法冻结。

2、公司将持续关注本次司法拍卖的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。

3、如本次拍卖事项竞拍成功，三房巷集团持有公司股份总数将发生变动，但不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2026年5月16日