地纬智能科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：688579 证券简称：地纬智能 公告编号：2026-024

地纬智能科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长隋进浩先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书李思堃先生出席本次会议；财务总监刘嘉丽女士及公司聘请的律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

该议案关联股东孙明、郑永清、李庆忠、洪晓光回避表决。

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案4、5、6为对中小投资者单独计票的议案；

2、议案6涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：郑永清、李庆忠、洪晓光、孙明。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达律师事务所

律师：石志远、王静

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

地纬智能科技股份有限公司董事会

2026年5月16日