纽威数控装备（苏州）股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2026-011

纽威数控装备（苏州）股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长郭国新先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、表决程序和表决方法均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席5人，董事胡春有、独立董事黄付中因公务原因请假未出席本次会议；

2、公司董事会秘书洪利清女士、副总经理董松涛先生、许冬华先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2025年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

7、关于选举独立董事的议案

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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2、累积投票议案

(1)、关于增补独立董事的议案

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案均获审议通过；

3、 议案 3、5、6、7对中小投资者进行了单独计票

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

律师：张昊律师、余子沁律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2026年5月16日