杭州安杰思医学科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2026-030
杭州安杰思医学科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月15日
（二）股东会召开的地点：杭州市临平区兴中路 389 号三楼 302 会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至本次股东会股权登记日的总股本为81,122,079股，其中，公司回购专用账户中股份数为20,475股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张承先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，所有董事均出席本次会议；
2、董事会秘书的列席情况;其他高管的列席情况。
公司董事会秘书张勤华出席本次会议；
公司财务总监陈君灿、副总经理盛跃渊、副总经理韩春琦列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2025年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于确认公司董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于终止实施2025年限制性股票激励计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司2025年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于终止实施公司2025年员工持股计划暨回购注销的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案9、10为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过，其他议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数审议通过；
2、本次审议议案3、4、7、9、10、11对中小投资者进行了单独计票；
3、关联股东均已对议案7、11进行回避表决；
4、本次会议听取了《2025年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：吴连明、冯琳
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。
特此公告。
杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会
2026年5月16日
证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2026-031
杭州安杰思医学科技股份有限公司
关于注销2025年员工持股计划全部股票并减少注册资本
暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、通知债权人原由
杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日和2026年5月15日分别召开第三届董事会第十次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于终止实施公司2025年员工持股计划暨回购注销的议案》。公司同意对已终止的2025年员工持股计划全部股票381,423股进行注销，并将按规定及时办理相关注销手续。具体内容详见公司分别于2026年4月23日、2026年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州安杰思医学科技股份有限公司关于终止实施公司2025年员工持股计划暨回购注销的公告》（公告编号：2026-022）《杭州安杰思医学科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-030）。
本次注销完成后，公司股本总额由81,122,079股减少至80,740,656股，注册资本由81,122,079元减少至80,740,656元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数据为准。
二、需要债权人知晓的相关信息
由于公司本次注销2025年员工持股计划全部股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报地点：浙江省杭州市临平区兴中路389号
2、申报时间：2026年5月16日至2026年6月30日（工作日8:30-12:00，13:30-17:15）
3、联系方式：0571-88775216
4、联系人：董事会秘书办公室
5、邮箱：ir@bioags.com
6、邮编：311106
7、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
特此公告。
杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会
2026年5月16日
