北方光电股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临2026-20
北方光电股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：西安市新城区长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事孙峰（代行董事长职责）主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、公司董事会秘书（由董事孙峰代行）出席会议，公司部分高管出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2025年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于调整2026年度部分日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案5涉及关联交易，本次出席会议的关联股东持股为186,000,757股，对上述议案已回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：陕西岚光律师事务所
律师：汪艳萍、王天奇
(二)律师见证结论意见：
光电股份本次股东会的召集及召开程序、参会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
2026年5月16日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2026-21
北方光电股份有限公司关于使用
暂时闲置的募集资金
进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 到期赎回现金管理产品：招商银行单位大额存单
● 到期赎回现金管理金额：本金合计人民币5,000万元
● 已履行的审议程序：北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过10亿元（含10亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。此外，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过8.6亿元（含8.6亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2025年8月8日披露的临2025-33号《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》、2026年4月25日披露的临2026-16号《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。
公司控股子公司湖北新华光信息材料有限公司于2026年4月14日在招商银行襄阳分行营业部认购了大额存单5,000万元，上述大额存单已于2026年5月14日到期赎回，收回本金5,000万元，获得收益4.58万元。
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本次赎回的大额存单本金及收益均已归还至子公司募集资金专户。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇二六年五月十六日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2026-22
北方光电股份有限公司关于
全资子公司获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
近日，北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安北方光电科技防务有限公司获得政府补助1,493万元。具体情况如下：
单位：万元
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二、补助类型及对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号一政府补助》有关规定划分各类政府补助类型，上述收到的政府补助与收益相关将计入公司损益，具体会计处理及对公司损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二六年五月十六日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2026-23
北方光电股份有限公司
关于董事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于2026年5月17日届满，公司正在积极筹备换届工作。目前，董事候选人的提名工作仍在进行中，为保证公司董事会工作的连续性，公司第七届董事会换届工作将适当延期进行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在董事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会董事及公司高级管理人员将严格按照法律法规和公司《章程》等相关规定履行相应的职责和义务。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇二六年五月十六日
