宁波德昌电机股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2026-022
宁波德昌电机股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路18号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
是
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、董事会秘书黄亚萍女士出席本次股东会；副总经理齐晓琳女士及财务总监许海云女士列席本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2025年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2025年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于确认2025年度董事薪酬执行情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2026年度公司对外担保预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2026年度开展金融衍生品交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(一)现金分红分段表决情况
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、关联股东黄裕昌、张利英、黄轼、昌硕（宁波）企业管理有限公司、宁波德迈商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、宁波德朗信息咨询合伙企业（有限合伙）、宁波德融智能科技合伙企业（有限合伙）对第4项议案予以回避表决；
2、本次会议审议的第11-13项议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意表决通过；
3、本次股东大会审议议案全部通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所
律师：韩振亚、陈连杰
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效
特此公告。
宁波德昌电机股份有限公司董事会
2026-05-16
