启迪环境科技发展股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议
决议公告

证券代码：000826 证券简称：*ST启环 公告编号：2026-038

启迪环境科技发展股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于2026年5月13日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十一届董事会第十三次会议的通知”。本次董事会议于2026年5月18日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》。

丁曼如因个人原因无法履职。依据《公司章程》的规定，经第十一届董事会提名委员会审核，公司董事会同意解聘丁曼如女士的副总经理职务，解聘自本次董事会审议通过之日起生效。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》；

公司董事会于近日收到公司第一大股东天府清源控股有限公司发出的《关于苏强、郭萌任免职的函》（清控集团函【2026】14号）。其推荐苏强为启迪环境董事(兼)人选，兼职不兼薪不兼酬。免去郭萌启迪环境董事兼任职务。

郭萌先生离任后将不再担任公司任何职务，郭萌先生未持有公司股票。郭萌先生的离任将自股东会选举产生新的董事后生效。在此之前，郭萌先生将按照相关规定继续履行董事职责。公司董事会对郭萌先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，因郭萌先生离任公司董事职务导致公司董事会成员低于法定人数，经公司董事会提名委员会审核通过、公司董事会对第十一届董事会对董事候选人资格审查，包括但不限于个人履历、教育背景、任职资格等内容，认为苏强先生符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法，提名苏强先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提交公司2026年第二次临时股东会审议。苏强先生任期自股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

议案一、议案二内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于拟变更董事及解聘公司副总经理的公告》（公告编号：2026-039）。

三、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

本次董事会审议的第二项议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，公司董事会提请于2026年6月5日15:00-17:00在北京市以现场表决和网络投票相结合的表决方式召开公司2026年第二次临时股东会。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二六年五月十九日

证券代码：000826 证券简称：*ST启环 公告编号：2026-039

启迪环境科技发展股份有限公司关于

拟变更董事及解聘公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于2026年5月18日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》、《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》。具体情况公告如下：

一、关于拟变更董事的情况

公司董事会于近日收到公司第一大股东天府清源控股有限公司发出的《关于苏强、郭萌任免职的函》（清控集团函【2026】14号）。其推荐苏强为启迪环境董事(兼)人选，兼职不兼薪不兼酬。免去郭萌启迪环境董事兼任职务。

郭萌先生离任后将不再担任公司任何职务，郭萌先生未持有公司股票。郭萌先生的离任将自股东会选举产生新的董事后生效。在此之前，郭萌先生将按照相关规定继续履行董事职责。公司董事会对郭萌先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，因郭萌先生离任公司董事职务导致公司董事会成员低于法定人数，经公司董事会提名委员会审核通过、公司董事会对第十一届董事会对董事候选人资格审查，包括但不限于个人履历、教育背景、任职资格等内容，认为苏强先生符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法，提名苏强先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提交公司2026年第二次临时股东会审议。苏强先生任期自股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

二、关于解聘副总经理的情况

丁曼如因个人原因无法履职。依据《公司章程》的规定，经第十一届董事会提名委员会审核，公司董事会同意解聘丁曼如女士的公司副总经理职务，解聘自董事会审议通过之日起生效，丁曼如女士被解聘后将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，丁曼如女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次解聘是基于公司经营管理工作需要，不会对公司正常运营造成影响。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二六年五月十九日

附件：

苏强先生简历：

苏强先生，男，1987年2月出生，硕士研究生学历。2013年7月-2025年10月历任工商银行成都高新支行柜员、客户经理，西部印象文化旅游股份有限公司投资发展部主管，四川能投川西文化旅游投资有限公司战略运营中心主管，四川省能投文化旅游开发集团有限公司战略运营中心主管，四川能投资本控股有限公司资本运营部员工，北京华环电子股份有限公司董办主任，2025年10月至今任天府清源控股有限公司审计部副部长。

截止目前，苏强先生任公司持股5%以上股东天府清源控股有限公司审计部副部长；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；苏强先生未持有本公司股份，不存在不得提名为公司董事的情形，也未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000826 证券简称：*ST启环 公告编号：2026-040

启迪环境科技发展股份有限公司关于

召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月5日15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月5日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年6月1日

7、出席对象：

（1）截至2026年6月1日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

1、本次提请股东会审议的提案均已经公司第十一届董事会十三次会议审议通过。详见公司于2026年5月19日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、根据《上市公司股东会规则》的规定，为强化中小投资者权益，本次股东会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、登记时间：2026年6月2日一2026年6月4日9:30一11:30，14:30一16:30。

3、登记地点：北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股份有限公司。

4、会议联系方式

（1）联系人：孙华超

（2）联系电话：0717-6442936

（3）联系传真：0717-6442936

（4）邮政编码：100089

（5）联系地址：北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股份有限公司。

（6）现场会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二六年五月十九日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360826”，投票简称为“启迪投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年6月5日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月5日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

启迪环境科技发展股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席启迪环境科技发展股份有限公司于2026年6月5日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：