鲁银投资集团股份有限公司
十二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2026-026
鲁银投资集团股份有限公司
十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第一次会议通知于2026年5月15日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2026年5月18日下午以通讯方式召开。公司董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》。
公司董事会选举杨耀东先生为公司第十二届董事会董事长，任期至本届董事会期满（相关简历详见公司2026-020号公告）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。
1.董事会审计委员会成员：唐国平先生、韩萌女士、段修国先生，唐国平先生担任召集人。
2.董事会薪酬与考核委员会成员：钟耕深先生、唐国平先生、段修国先生，钟耕深先生担任召集人。
3.董事会提名委员会成员：韩萌女士、钟耕深先生、李传明先生，韩萌女士担任召集人。
4.董事会战略委员会成员：杨耀东先生、李传明先生、张连钵先生、段修国先生、王新宇先生、张丽丽女士、钟耕深先生、韩萌女士、唐国平先生，杨耀东先生担任召集人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》。
结合本次董事会换届整体工作安排，经董事会认真研究，本次暂不聘任公司总经理。为保证公司各项工作有序开展，由公司董事长杨耀东先生在总经理空缺期间代行总经理职责，直至公司按程序聘任总经理为止。
根据公司总经理（代行）提名并经审议，公司董事会聘任张连钵先生、王昌东先生、黄伟先生为公司副总经理，聘任李方女士为公司财务总监（财务负责人），任期至本届董事会期满（相关简历附后）。
该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议；关于聘任财务总监（财务负责人）事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任胡天晓先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会期满（相关简历附后）。
该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。胡天晓先生具有良好的职业道德和个人品德，具备履行董事会秘书职责所需的财务、法律合规、证券事务、投资管理、企业管理等专业知识和五年以上相关工作经验，已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中关于董事会秘书任职资格的相关规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会聘任刘晓志女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会期满（相关简历附后）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2026年5月18日
附件：
相关人员简历
张连钵，男，1983年出生，中共党员，硕士学位，CFA持证人。历任山东国惠投资有限公司资本运营部经理、投资发展部主管、投资发展部部长助理、投资部部长助理、副部长，国惠（香港）控股有限公司董事，青岛中海海洋生物资源开发有限公司董事，山东国惠基金管理有限公司董事，鲁银投资集团股份有限公司董事，国泰租赁有限公司党委委员、副总经理，山东圣阳电源股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、董事会秘书，山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司董事长（法定代表人），鲁银（菏泽）盐业有限公司董事长（法定代表人）等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、董事、副总经理，山东省鲁盐集团有限公司党委副书记、副总经理，山东鲁银科技投资有限公司董事长（法定代表人），中节能万润股份有限公司董事、副董事长。截至目前，张连钵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
王昌东，男，1973年出生，中共党员，省委党校研究生。历任山东鲁银新材料科技有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、副总经理、总经理、财务负责人等职。现任鲁银投资集团股份有限公司副总经理，山东省鲁盐集团有限公司副总经理，山东鲁银新材料科技有限公司党委书记、董事长（法定代表人）。截至目前，王昌东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
黄伟，男，1982年出生，中共党员，工学学士。历任公司办公室主任、党委办公室主任，山东岱岳制盐有限公司党委书记，山东省鲁盐集团泰安有限公司董事长（法定代表人）、山东省鲁盐集团鲁西有限公司董事长（法定代表人）、山东省鲁盐集团有限公司党委副书记、董事、安全总监等职。现任鲁银投资集团股份有限公司副总经理、企业运营管理中心主任，山东省鲁盐集团有限公司副总经理，山东省鲁盐集团绿色供应链服务有限公司执行董事（法定代表人）。截至目前，黄伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
李方，女，1981年出生，注册会计师，管理学硕士。历任国泰租赁有限公司财务部会计、机构业务部部门经理、风险管理部部门经理、风险管理部总经理助理、风险审计部副总经理(主持工作)、风险审计部总经理,国泰租赁有限公司副总经理,山东国惠投资控股集团有限公司风险审计部副部长（主持工作）,山东国惠基金管理有限公司财务总监等职。现任鲁银投资集团股份有限公司财务总监（财务负责人）。截至目前，李方女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
胡天晓，男，1981年出生，大学学历，经济师。历任鲁银投资集团股份有限公司办公室业务主管，资本运营部业务主管，规划发展部高级主管，规划投资管理部副部长，投资与战略发展部（政策研究室）副部长，企业管理部副部长（主持工作）、部长，中节能万润股份有限公司监事，莱商银行股份有限公司监事等职。现任鲁银投资集团股份有限公司董事会秘书、投资与战略发展部（政策研究室）部长，山东省鲁盐集团农高制盐有限公司董事，鲁银（菏泽）盐业有限公司董事。截至目前，胡天晓先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
刘晓志，女，1983年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任鲁银投资集团股份有限公司办公室业务主管、董事会办公室/监事会办公室/证券部副主任（副部长）（主持工作）、证券部（董事会办公室、监事会办公室）部长、证券事务代表等职。现任鲁银投资集团股份有限公司证券部（董事会办公室）部长、证券事务代表。截至目前，刘晓志女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所股票上市规则》要求的不得担任证券事务代表的情形，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2026-027
鲁银投资集团股份有限公司
关于董事会换届完成
并聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开2025年年度股东会，选举产生公司第十二届董事会非独立董事和独立董事（不含职工董事），与公司总部职工大会选举的职工董事共同组成公司第十二届董事会。新一届董事会任期自2025年年度股东会选举通过之日起三年。公司于同日召开十二届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：
一、第十二届董事会组成情况
1.董事长：杨耀东先生
2.董事会成员：杨耀东先生、李传明先生、张连钵先生、段修国先生、王新宇先生、张丽丽女士（职工董事）、钟耕深先生（独立董事）、韩萌女士（独立董事）、唐国平先生（独立董事）
3.各专门委员会情况：
（1）董事会审计委员会成员：唐国平先生、韩萌女士、段修国先生，唐国平先生担任召集人。
（2）董事会薪酬与考核委员会成员：钟耕深先生、唐国平先生、段修国先生，钟耕深先生担任召集人。
（3）董事会提名委员会成员：韩萌女士、钟耕深先生、李传明先生，韩萌女士担任召集人。
（4）董事会战略委员会成员：杨耀东先生、李传明先生、张连钵先生、段修国先生、王新宇先生、张丽丽女士、钟耕深先生、韩萌女士、唐国平先生，杨耀东先生担任召集人。
二、高级管理人员聘任情况
结合本次董事会换届整体工作安排，经董事会认真研究，本次暂不聘任公司总经理。为保证公司各项工作有序开展，由公司董事长杨耀东先生在总经理空缺期间代行总经理职责，直至公司按程序聘任总经理为止。
经公司十二届董事会第一次会议审议通过，聘任张连钵先生、王昌东先生、黄伟先生为公司副总经理，李方女士为公司财务总监（财务负责人），胡天晓先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2026年5月18日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2026-025
鲁银投资集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书（代行）列席会议；高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2025年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2026年度融资规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2026年度预计提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
11、议案名称：关于选举非独立董事的议案
■
12、议案名称：关于选举独立董事的议案
■
(三)现金分红分段表决情况
■
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
(1)、关于选举非独立董事的议案
■
(2)、关于选举独立董事的议案
■
(五)关于议案表决的有关情况说明
本次会议第11、12项议案为累积投票议案，候选人已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上的得票数当选；其他议案为普通决议议案，获得出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的1/2以上审议通过。
本次股东会议案4、6、8、11、12对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：山东齐鲁律师事务所
律师：辛欢、李潇涵
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东会决议合法有效。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2026年5月18日
