山东大业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2026-020
山东大业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人。
2、董事会秘书出席；其他高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2025年度不进行利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2026年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于聘任公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于2026年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于〈2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于修订〈山东大业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《公司2025年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：马龙飞、刘伟
(二)律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》 《股东大会规则》 《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2026年5月19日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2026-021
山东大业股份有限公司
董事及高级管理人员减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 董事、高级管理人员的基本情况：截止到本公告披露日，山东大业股份有限公司（以下简称“大业股份”）本次计划减持股份的董事、高级管理人员合计持有公司股份4,681,900股，约占公司总股本的 1.370%。
● 减持计划的主要内容：因个人资金需求，董事、总经理郑洪霞女士，副总经理张兰州先生，董事会秘书牛海平先生以集中竞价交易方式分别减持其所持有的公司股份不超过1,131,250股、23,025股、16,200股，减持比例分别不超过公司股份总数的 0.3310%、0.0067%、0.0047%。减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。减持价格按市场价格确定。若在减持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动、除权除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整。
一、减持主体的基本情况
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上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
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预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
郑洪霞女士作为公司董事兼高级管理人员，张兰州先生,牛海平先生作为公司高级管理人员，分别承诺：在股份锁定期满后，本人在担任公司董事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%。且在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，并且在原定任期届满前每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25％。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划将根据相关法律、法规要求，市场情况、公司股价情况等情形 实施，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实 施完成的不确定性。请各位投资者注意投资风险。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
在上述减持计划实施期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2026年5月19日
