中信国安信息产业股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
2026-05-19
来源：上海证券报
证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2026-25
中信国安信息产业股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．本次会议通知于2026年5月15日以书面形式发出。
2．本次会议于2026年5月18日以现场方式召开。
3．本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。
4．本次会议由董事长王萌主持，高管人员列席了会议。
5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司向南京银行北京分行申请授信的议案》
董事会同意向南京银行北京分行申请不超过人民币10,190万元授信，期限1年，公司以持有的合肥有线电视宽带网络有限公司40%股权及山东广电控股集团有限公司1.1509%股权作为质押担保，担保范围包括借款本金及相应利息、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用。
具体以本公司与南京银行北京分行签订的合同为准。
公司第八届董事会独立董事2026年第四次专门会议审议通过了此议案。
三、备查文件
1.第八届董事会第二十四次会议决议
2.第八届董事会独立董事2026年第四次专门会议决议
中信国安信息产业股份有限公司董事会
2026年5月19日
