北京热景生物技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2026-031

北京热景生物技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月18日

（二）股东会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路55号公司三层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长林长青先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于确认非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6.00、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

6.01、议案名称：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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6.02、议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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6.03、议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案5为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案2、3、4均对中小投资者进行了单独计票。

3、股东林长青、青岛同程热景企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案2进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王莎莎、王文雯

2、律师见证结论意见：

本所承办律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2026年5月19日