中源协和细胞基因工程股份有限公司
十二届一次临时董事会会议决议公告

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2026-015

中源协和细胞基因工程股份有限公司

十二届一次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十二届一次临时董事会会议于2026年5月18日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2026年5月18日以电话、口头形式向全体董事发出。因情况紧急，召集人进行了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由龚虹嘉先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》，选举龚虹嘉先生为公司第十二届董事会董事长。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》，选举WANG HONGQI（王洪琦）先生和王勇先生为公司第十二届董事会副董事长。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》；

会议选举第十二届董事会各专门委员会委员如下：

战略与可持续发展委员会

主任委员：龚虹嘉； 委员：WANG HONGQI（王洪琦）、张宇、李旭、张业炎ZHANG YEYAN

审计委员会

主任委员：周玉如； 委员：张业炎ZHANG YEYAN、吴珊

提名委员会

主任委员：张业炎ZHANG YEYAN； 委员：易蓉、龚虹嘉

薪酬与考核委员会

主任委员：易蓉； 委员：周玉如、龚虹嘉

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任WANG HONGQI（王洪琦）先生为公司总经理，聘期至十二届董事会届满。同时总经理WANG HONGQI（王洪琦）先生将继续代行财务总监职责。

本议案经公司第十二届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》，同意聘任张宇先生为公司联席总裁，聘期至十二届董事会届满。

本议案经公司第十二届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李旭先生为公司董事会秘书，聘期至十二届董事会届满。

本议案经公司第十二届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任李旭先生、李海滨先生、师鸿翔先生为公司副总经理，聘期至十二届董事会届满。

本议案经公司第十二届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

以上高级管理人员简历见附件。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》；同意聘任王晓婷女士为公司审计负责人，聘期至十二届董事会届满。简历见附件。

本议案经公司第十二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张奋女士为公司证券事务代表。简历见附件。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二○二六年五月十九日

附件：聘任人员简历

WANG HONGQI（王洪琦）：

男，62岁，中美联合招生项目CUSBEA（China-United States Biochemistry Examination and Application）美国普渡大学生物化学博士，美国国籍。

现任公司第十二届董事会副董事长、总经理、财务总监（代）。

曾任公司第十一届董事会副董事长、总经理、财务总监（代）、深圳华大基因股份有限公司董事、副总经理、首席商务官、科技服务事业部总经理、质谱事业部负责人，北京六合华大基因科技有限公司董事长、总经理，华大控股副总裁，布鲁克公司（Bruker）大中华区总裁，千年制药公司（Millennium Pharmaceuticals）资深科学家，美国应用生物系统公司（PerSeptive Biosystems (AB Sciex)）产品经理。

WANG HONGQI（王洪琦）先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；截止披露日，WANG HONGQI（王洪琦）先生未持有公司股份；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。

张宇：

男，42岁，药学博士，无境外居留权。

现任公司第十二届董事会董事、联席总裁、武汉光谷中源药业有限公司董事、总经理，武汉光谷中源协和细胞基因科技有限公司董事长，中源药业有限公司执行董事、总经理。曾任公司第十一届联席总裁。

张宇先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；截止披露日，张宇先生未持有公司股份；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。

李旭：

男，41岁，清华大学硕士，有美国、新西兰居留权。

现任公司第十二届董事会董事、副总经理、董事会秘书、上海傲源医疗用品有限公司董事及其下属公司执行董事或总经理、北京中源维康基因科技有限公司董事长及下属公司执行董事、武汉光谷中源药业有限公司董事、中源和美（广州）生命医学研究有限公司执行董事、协和华东干细胞基因工程有限公司董事、和泽生物科技有限公司及部分下属公司董事、董事长、总经理、北京三有利和泽生物科技有限公司董事。

曾任公司第十一届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

李旭先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；截止披露日，李旭先生未持有公司股份；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。

李海滨：

男，55岁，统计学学士，无境外居留权。

现任公司副总经理、协和干细胞基因工程有限公司及部分下属公司董事长、执行董事、董事、总经理、和泽生物科技有限公司及部分下属公司董事长、执行董事、董事、总经理、天津鸿港投资有限公司执行董事、中源协和生物细胞存储（浙江）有限公司董事长、总经理、中源协和（甘肃）细胞基因工程有限公司执行董事、重庆市细胞生物工程技术有限公司董事长。曾任公司第十一届董事、副总经理。

李海滨先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；截止披露日，李海滨先生持有公司股份24,000股；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。

师鸿翔：

男，44岁，金融学学士，无境外居留权。

现任公司副总经理、和泽生物科技有限公司部分下属公司董事、中源协和生物细胞存储服务（天津）有限公司及部分下属公司执行董事、董事、总经理、天津藤洲生命科技投资有限公司执行董事、总经理、中国生物工程协会常务理事。曾任公司第十一届副总经理。

师鸿翔先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；截止披露日，师鸿翔先生未持有公司股份；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。

王晓婷：

女，43岁，天津财经大学金融学硕士，注册内部审计师(CIA)、高级会计师、中国注册会计师、国际注册会计师（ACCA）、持有法律职业资格 A 类证书。

现任公司审计负责人、OriGene Technologies, Inc.董事、北京中源维康基因科技有限公司董事，中源协和生物细胞存储服务（天津）有限公司监事，协和干细胞生物工程有限公司监事。曾任公司财务负责人。

张奋：

女，43岁，硕士学位。

2010年12月至今，任职公司董事会办公室，现任公司证券事务代表。

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2026-014

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日

(二)股东会召开的地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东会由董事长龚虹嘉先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，独立董事罗明生先生和裴端卿先生因工作原因未能列席本次会议；

2、董事会秘书李旭先生列席本次会议；公司高管和法务顾问列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、《关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会董事的议案》

3.01议案名称：《关于选举龚虹嘉先生为第十二届董事会董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3.02议案名称：《关于选举WANG HONGQI（王洪琦）先生为第十二届董事会董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3.03议案名称：《关于选举王勇先生为第十二届董事会董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3.04议案名称：《关于选举吴珊女士为第十二届董事会董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3.05议案名称：《关于选举张宇先生为第十二届董事会董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3.06议案名称：《关于选举李旭先生为第十二届董事会董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

7、《关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董事的议案》

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董事的议案

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：马哲、李鲲宇

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2026年5月19日