江苏常熟汽饰集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2026-016

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日

(二)股东会召开的地点：江苏省常熟市海虞北路288号，公司5楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议由公司董事长兼总经理罗小春先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，其中：

独立董事的列席情况：于翔、王晓芳、顾全根，均列席了会议。

非独立董事的列席情况：罗小春、朱霖，均列席了会议。

未亲自列席会议的董事：孙峰、钱东平，均为非独立董事，因公务未能亲自列席本次会议。

2、常务副总经理兼董事会秘书罗喜芳列席会议；财务总监罗正芳列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于2025年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于为子公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均为普通决议议案，均已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9。

3、议案9现场回避表决的股东名称、所持表决权回避表决的股份数量：罗小春（108793719股）、建信基金－罗小春－建信鑫享6号单一资产管理计划（5800000股）、常熟春秋企业管理咨询有限公司（1050000股）、罗喜芳（73800股）。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王冰、刘允豪。

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2026-017

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）于2026年5月11日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了本次董事会会议通知和材料。

（三）公司第五届董事会第十一次会议于2026年5月18日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应当出席的董事人数为7人，实际出席会议的董事人数为7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事人数为2人，以现场表决方式出席会议的董事人数为5人）。

（五）本次董事会会议由公司董事长兼总经理罗小春先生主持。公司常务副总经理兼董事会秘书罗喜芳女士、财务总监罗正芳先生列席了会议。

二、董事会会议审议情况

公司全体董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》

为了完善产业布局，满足客户新增订单的需求，提高公司的综合竞争实力，实现公司的战略规划，同意公司与安通林（中国）投资有限公司以自筹资金在安徽省淮南市寿县投资设立一家合资公司,公司名称暂定为安徽安通林智能座舱系统有限公司（简称“安徽安通林”）（最终以登记机关核准的名称为准）。公司经营范围为：汽车智能座舱系统零部件及配件制造；汽车零部件批发；汽车零部件研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；模具销售；新材料技术推广服务；工业设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管理服务；检验检测服务等。（以行政管理部门最终核准的经营范围为准。）

安徽安通林总投资金额预计为12,000万元人民币，其中，注册资本4,700万元：公司投资1,880万元人民币，占安徽安通林总股本的40%；安通林（中国）投资有限公司投资2,820万元人民币，占安徽安通林总股本的60%。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

详见公司与本公告同日披露在《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2026-018）。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2026-018

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：安徽安通林智能座舱系统有限公司（暂定名，以下简称“安徽安通林”或“合资公司”）。

● 投资金额：

安徽安通林的总投资金额预计为12,000万元人民币，其中注册资本4,700万元人民币（其中：本公司投资1,880万元人民币，占安徽安通林总股本的40%；安通林（中国）投资有限公司投资2,820万元人民币，占安徽安通林总股本的60%。）

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：

本次交易未达到股东会审议标准，已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议、第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需向政府职能部门申请办理合资公司的设立登记等程序。

● 本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

● 风险提示：

合资公司的设立尚需经有关政府部门的审批备案。合资公司成立后，未来可能面临行业政策变化、市场竞争、项目管理、组织实施、技术、环保等诸多因素可能引致的风险。本次对外投资对上市公司本年度财务状况和经营业绩不构成重大影响。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”或“上市公司”）为了满足客户新增订单的需求，扩大公司的产业布局，提高公司的综合竞争实力，实现公司可持续发展的战略规划，公司拟与安通林（中国）投资有限公司以自筹资金在安徽省淮南市寿县投资设立一家合资公司,暂定名为“安徽安通林智能座舱系统有限公司”（最终以登记机关核准的名称为准，全文简称“安徽安通林”或“合资公司”）。安徽安通林的经营范围拟为：汽车智能座舱系统零部件及配件制造；汽车零部件批发；汽车零部件研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；模具销售；新材料技术推广服务；工业设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管理服务；检验检测服务等。（以行政管理部门最终核准的经营范围为准。）

安徽安通林的总投资金额预计为12,000万元人民币，其中注册资本4,700万元人民币（其中：本公司投资1,880万元人民币，占安徽安通林总股本的40%；安通林（中国）投资有限公司投资2,820万元人民币，占安徽安通林总股本的60%）。

2、本次交易的交易要素

■

（二）董事会审议情况及其他需履行的审批程序

公司于2026年5月18日上午召开的第五届董事会战略委员会第二次会议审议了《关于投资设立合资公司的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案经公司董事会战略委员会全体委员同意后提交公司董事会审议。

公司于2026年5月18日下午召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》,表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议，但尚需向政府职能部门申请办理合资公司的设立登记等程序，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本公司与安通林（中国）投资有限公司拟共同投资设立一家合资公司，暂定名为“安徽安通林智能座舱系统有限公司”，公司类型为有限责任公司。安徽安通林的总投资金额预计为12,000万元人民币，其中注册资本4,700万元人民币（其中：本公司出资1,880万元人民币，占合资公司股权的40%；安通林（中国）投资有限公司出资2,820万元人民币，占合资公司股权的60%）。

（二）投资标的具体信息

（1）新设公司基本情况

■

（2）股东投资情况

本次对外投资交易的股东投资方、投资规模、出资比例如下：

本公司与安通林（中国）投资有限公司拟共同投资设立合资公司，合资公司的注册资本为4,700万元人民币（其中：本公司出资1,880万元人民币，出资比例为40%；安通林（中国）投资有限公司出资2,820万元人民币，出资比例为60%）。

单位：万元

■

（3）标的公司董事会及管理层的人员安排

标的公司的董事会成员拟定为7人，其中由本公司委派3人作为中方董事。标的公司管理层人员由合资公司董事会聘任。截至本公告披露日，交易双方尚未签署《合资合同》，标的公司董事会及管理层人员安排最终以市场监督管理部门最终备案登记的信息为准。

（4）交易对方与上市公司之间的关系说明

本次对外投资事项，交易对方的基本情况如下：

公司名称：安通林（中国）投资有限公司

统一社会信用代码：91310000336412447A

公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：艾娟

注册资本：7,692.3051万美元

注册地址：上海市长宁区金钟路968号3号楼

成立日期：2015年7月31日

主要经营范围：以自有资金从事投资活动，投资管理（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业及其关联公司生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间进行平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立研究开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果、并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司、关联公司和其他境外公司的服务外包业务；（六）在中国境内外从事汽车零配件进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务；（七）参与有对外承包工程经营权的中国企业的境外工程承包）；企业总部管理；汽车零配件批发；货物进出口；进出口代理；销售代理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；市场营销策划；物联网技术研发；非居住房地产租赁。

股东及持股比例：GRUPO ANTOLIN-IRAUSA SA，持股比例100%。

本公司与安通林（中国）投资有限公司以及其董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。截至本公告披露日的过去12个月内，公司与安通林（中国）投资有限公司未发生同类别的对外投资交易。

（5）交易对方的资信状况

安通林（中国）投资有限公司信用状况良好，均具有良好的资信及履约能力，不属于失信被执行人。

（三）出资方式及相关情况

本次对外投资交易双方出资方式均以自有资金现金出资，资金来源不属于上市公司的募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资是为了满足客户新增订单的需求，在保证公司生产经营正常发展的前提下做出的投资决策。合资公司的设立将扩大公司的产业布局，提高公司的综合竞争实力，预计安徽安通林未来产生的盈利将对上市公司财务状况和经营业绩产生积极的影响。本次对外投资事项符合公司的战略发展规划，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

本次投资行为完成后，安徽安通林注册成立后将作为本公司的参股公司，预计将会与本公司发生新增的日常关联交易。公司将确保关联交易定价的公允性，并由公司独立董事履行关于关联交易事项的事前认可机制?，确保关联交易不会损害上市公司及广大股东们的利益，届时将由公司独立董事们事前审查评估关联交易事项并以独立董事专门会议的形式审议，根据实际发生的关联交易金额，提交公司董事会或股东会审议，在关联交易议案的审议过程中，将严格执行?关联董事和关联股东回避表决制度，并及时履行信息披露义务。

本次交易不会形成新的对外担保、非经营性资金占用，对上市公司本年度财务状况和经营业绩不构成重大影响。

四、对外投资的风险提示

合资公司的设立登记及相关资质尚需经有关政府职能部门的备案、审批等程序。合资公司成立后，实际运营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、财务、项目管理、组织实施、技术、环保等因素可能引致的风险。公司将采取积极可行的经营管理策略，防范和化解上述潜在风险，以获得良好的经营业绩与投资回报。本次对外投资能提升公司的综合实力，符合公司长远发展的战略规划，但对上市公司本年度财务状况和经营业绩不构成重大影响。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

公司董事会将采取积极可行的经营管理策略，密切关注行业政策动态、市场发展情况，以适应市场变化，满足客户要求，加强风险管控，强化生产运营管理，积极防范和化解可能面临的风险，以获得良好的投资回报。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2026-019

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于投资设立全资子公司交易完成

暨全资子公司注册成立的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

■

一、对外投资基本情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年4月20日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在江苏省常熟市投资设立一家全资子公司，注册资本为200万元人民币，公司类型为有限责任公司，上市公司持有其100%股权。上述对外投资具体内容详见公司于2026年4月21日披露在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2026-010）。

二、本次对外投资完成情况

公司于2026年5月18日完成了上述全资子公司“苏州苏春汽车零部件销售有限公司”（简称“苏州苏春”）的注册登记手续，并取得了营业执照。本次对外投资交易完成。苏州苏春的工商基本信息如下：

名称：苏州苏春汽车零部件销售有限公司

统一社会信用代码：91320581MAKCGENA8W

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：江苏省苏州市常熟市常福街道海虞北路288号

法定代表人：罗小春

注册资本：200万元整

股东及持股比例：江苏常熟汽饰集团股份有限公司持股100%

成立日期：2026年5月18日

经营范围：一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件销售；摩托车及零配件批发；摩托车零配件制造；工业机器人销售；智能机器人销售；机械设备销售；模具销售；智能基础制造装备销售；合成材料销售；塑料加工专用设备销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

登记机关：常熟市数据局

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

本次投资设立全资贸易子公司苏州苏春，符合公司的战略发展规划，推动资源整合，完善公司产业链的横向布局，拓展公司外延式发展空间。苏州苏春成立后，将作为公司对外贸易业务的重要枢纽平台，对于公司多元化发展的构建具有重要的战略意义，公司的综合实力与行业竞争力将得到进一步提升。

本次对外投资是在保证公司生产经营正常发展的前提下做出的投资决策，不会对公司财务状况和生产经营产生重大不利影响，不存在损害中小投资者利益的情形。本次对外投资能提升公司的综合实力，符合公司长远发展的战略规划，预计苏州苏春未来产生的盈利将对上市公司整体财务状况和经营业绩产生积极的影响。本次对外投资事项符合公司的战略发展规划，符合公司和全体股东的利益。

苏州苏春作为本公司的全资子公司，将纳入上市公司的合并财务报表范围内。本次对外投资完成后，对上市公司不会产生新增的关联交易或同业竞争，对上市公司本年度财务状况和经营业绩不构成重大影响。

苏州苏春成立后，实际运营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、财务、项目管理、组织实施等因素可能引致的风险。公司将采取积极可行的经营管理策略，防范和化解上述潜在风险，以获得良好的经营业绩与投资回报。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2026年5月19日