东风电子科技股份有限公司
第九届董事会2026年第二次临时
会议决议公告
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2026-017
东风电子科技股份有限公司
第九届董事会2026年第二次临时
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第二次临时会议于2026年5月18日（星期一）在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2026年5月17日以邮件方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉临时提案所审议事项相关的内容。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
会议由董事长蔡士龙主持，部分高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举第九届董事会董事长并调整董事会专门委员会委员的议案》
全体董事一致同意选举高守武先生为公司董事长，同时由其担任董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员（召集人）职务，任期与第九届董事会任期一致。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于董事长离任暨变更董事长并调整董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2026年5月19日
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2026-016
东风电子科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13B
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长蔡士龙先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席5人，其中独立董事徐凤菊女士、许海东先生通过视频方式列席，独立董事王帅先生、非独立董事叶征吾先生、袁丹伟先生、翁天晓先生因故不能出席本次会议。
2、董事会秘书李非先生出席了本次会议；其他高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于调整公司非独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
(1)、关于调整公司非独立董事的议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案中需对中小投资者单独计票的议案为：1、2、3
2、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：东风汽车零部件（集团）有限公司
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：吴伯庆、杨红良
(二)律师见证结论意见：
律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2026年5月19日
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2026-018
东风电子科技股份有限公司
关于董事长离任暨变更董事长并
调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月18日收到董事长蔡士龙先生提交的书面辞职报告。蔡士龙先生因即将退休申请辞去公司董事、董事长、法定代表人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员（召集人）职务，辞职后担任公司专务职务。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，蔡士龙先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蔡士龙先生将按公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，蔡士龙先生不存在未履行完毕的公开承诺。
蔡士龙先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司科学决策、稳健发展等方面发挥了积极作用，公司及董事会对蔡士龙先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
三、变更董事长的情况
公司于2026年5月18日召开第九届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长并调整董事会专门委员会委员的议案》，经全体董事一致同意，选举高守武先生为董事长，简历详见附件，依据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，任期与第九届董事会任期一致。
四、调整董事会专门委员会委员的情况
为保证各专门委员会正常有序开展工作，董事会同意高守武先生担任公司董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员（召集人）职务，任期与第九届董事会任期一致。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2026年5月19日
附件：高守武简历
高守武，男，1978 年 2 月出生，大学本科学历，高级工程师。先后担任：东风汽车传动轴有限公司十堰分公司副总经理（期间：东风商用车公司采购总部零部件采购部副部长（挂职）），东风汽车传动轴有限公司总经理，东风鸿泰控股集团有限公司副总经理（挂职），东风鸿泰控股集团有限公司副总经理（期间：暂时履行东风鸿泰控股集团有限公司总经理岗位职责），东风鸿泰控股集团有限公司总经理，东风汽车集团股份有限公司零部件事业部副总经理，东风鸿泰控股集团有限公司党委书记、董事长，东风汽车集团跃创科技有限公司副总经理、东风科技（东风零部件）党委书记、东风电子科技股份有限公司董事、总经理。
截至本公告披露日，高守武先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
