上海起帆电缆股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2026-034

上海起帆电缆股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日

(二)股东会召开的地点：上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，现场会议由董事长周桂华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开以及表决方式和程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，全体董事出席了本次会议；

2、董事会秘书陈永达先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2026年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于预计2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于2025年度董事及高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于聘请2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(四)关于议案表决的有关情况说明

上述1-8项议案均为普通议案，均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案9为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京浩天（上海）律师事务所

律师：周道康、张博超

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会现场会议的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格；本次股东会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2026年5月19日