中天服务股份有限公司
2025年度股东会决议公告
证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2026-018
中天服务股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午2:00。
（2）网络投票时间：2026年5月18日（星期一），其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议室
3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长操维江先生
6、本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过网络投票的股东46人，代表股份108,028,497股，占公司有表决权股份总数的33.0257%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东45人，代表股份13,450,206股，占公司有表决权股份总数4.1119%。
3、公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。审议通过如下议案：
提案1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意107,467,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4808%；反对560,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5191%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意12,889,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8296%；反对560,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1696%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0007%。
提案2.00 《关于2025年度报告及年度报告摘要的议案》
总表决情况：
同意107,467,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4809%；反对560,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5191%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,889,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8304%；反对560,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1696%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
提案3.00 《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意107,467,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4809%；反对560,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5191%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,889,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8304%；反对560,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1696%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
提案4.00 《关于续聘2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意107,467,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4809%；反对560,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5191%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,889,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8304%；反对560,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1696%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
提案5.00 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意12,889,385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8304%；反对560,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1696%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,889,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8304%；反对560,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1696%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
提案6.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意107,467,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4809%；反对560,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5191%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,889,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8304%；反对560,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1696%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
提案7.00 《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意107,467,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4809%；反对560,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5191%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,889,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8304%；反对560,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1696%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
回避表决情况：公司控股股东上海天纪投资有限公司为提案5.00的关联股东，故回避本提案的表决，回避表决股份94,578,291股。
以上议案具体内容详见公司于2026年4月27日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东会上作述职报告。《独立董事2025年度述职报告》全文于2026年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师陈建春和许可出具了结论性意见：“中天服务本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、浙江天册律师事务所关于中天服务股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
特此公告。
中天服务股份有限公司董事会
二〇二六年五月十九日
