深圳市德赛电池科技股份有限公司2025年度股东会决议公告
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2026-018
深圳市德赛电池科技股份有限公司2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午14:45
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区社溪路53号广东德赛矽镨技术有限公司研发楼一楼108会议室
5、主持人：公司董事长刘其先生
6、出席或列席情况：公司全体董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会。
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共287人，代表股份180,128,464股，占公司有表决权股份总数384,638,534股的46.83%。其中：
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人）2人，代表股份174,978,969股，占公司有表决权股份总数的45.49%。
2、通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共285人，代表股份数为5,149,495股，占公司有表决权股份总数的1.34%。
3、参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东（代理人）共285人，代表股份5,149,495股，占公司有表决权股份总数的1.34%。
二、提案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《2025年度利润分配预案》
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2、《2025年度董事会工作报告》
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3、《2025年年度报告》及其摘要
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4、《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
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5、《关于2026年度为子公司银行授信提供担保的议案》
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6、《关于续聘会计师事务所的议案》
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7、《关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案》
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8、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
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9、《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
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本次会议提案5属于股东会特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、听取了独立董事2025年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所
2、律师姓名：严东新、王静海
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东会决议；
2、2025年度股东会法律意见书。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2026年5月19日
