内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2025年度股东会决议公告
证券代码：900948 证券简称：伊泰B股 公告编号：2026-034
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会现场会议于2026年5月18日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室召开，会议召集人为公司董事会，由董事长张晶泉先生主持会议。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席4人，董事张钧昱、王三民、李俊诚、杨嘉林、赵立克因工作原因没有参加会议；
2.董事会秘书贺佩勋、副总经理杜志飞、张军，财务总监郝强胜列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2025年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2025年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2026年度为控股子公司提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2026年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司续聘2026年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司续聘2026年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司制定《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
14.关于选举第十届董事会非独立董事的议案
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15.关于选举第十届董事会独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
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(2)、关于选举第十届董事会独立董事的议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会所有议案均获通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：李冰、湛晶心
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召集本次股东会的合法有效资格；出席会议人员具备合法有效资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2026年5月19日
证券代码：900948 证券简称：伊泰B股 公告编号：临2026-035
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第十届董事会第一次会议于2026年5月18日下午16:00以现场方式举行。本次会议由董事张晶泉先生主持。本公司董事9名，出席董事9名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2026年5月13日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
同意选举张晶泉先生为公司董事长，任期至第十届董事会届满为止。张晶泉先生简历如下：
张晶泉：男，汉族，1970年出生，研究生学历。历任公司经营公司广州销售分公司、公司经营部华南销售分公司、内蒙古伊泰集团有限公司煤炭运销事业部经理；公司经营部副经理；内蒙古伊泰集团有限公司经营处处长；中科合成油技术有限公司副总经理；伊泰伊犁能源有限公司副总经理；伊泰新疆能源有限公司董事长、总经理；内蒙古伊泰化工有限责任公司董事长、总经理；内蒙古伊泰集团有限公司副总裁；公司董事长、总经理。现任内蒙古伊泰投资股份有限公司、内蒙古伊泰集团有限公司、伊泰（股份）香港有限公司、山东新潮能源股份有限公司董事。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第十届董事会各委员会成员的议案》。
董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各专门委员会成员如下：
战略委员会：
召集人：张晶泉
成员：张晶泉、张钧昱、王三民、李俊诚、杨嘉林、赵立克、额尔敦陶克涛、谭国明、段辉。
审计委员会：
召集人：段辉
成员：段辉、额尔敦陶克涛、谭国明。
提名委员会：
召集人：额尔敦陶克涛
成员：张晶泉、李俊诚、额尔敦陶克涛、谭国明、段辉。
薪酬与考核委员会：
召集人：谭国明
成员：张晶泉、杨嘉林、额尔敦陶克涛、谭国明、段辉。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意聘任张晶泉先生为公司总经理，任期至第十届董事会届满为止。张晶泉先生简历如下：
张晶泉：男，汉族，1970年出生，研究生学历。历任公司经营公司广州销售分公司、公司经营部华南销售分公司、内蒙古伊泰集团有限公司煤炭运销事业部经理；公司经营部副经理；内蒙古伊泰集团有限公司经营处处长；中科合成油技术有限公司副总经理；伊泰伊犁能源有限公司副总经理；伊泰新疆能源有限公司董事长、总经理；内蒙古伊泰化工有限责任公司董事长、总经理；内蒙古伊泰集团有限公司副总裁；公司总经理。现任公司董事长、内蒙古伊泰投资股份有限公司、内蒙古伊泰集团有限公司、伊泰（股份）香港有限公司、山东新潮能源股份有限公司董事。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书的议案》。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，且聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。同意聘任李俊诚先生、杨嘉林先生、赵立克先生、张军先生、杜志飞先生、翟广伟先生为公司副总经理，郝强胜先生为公司财务总监，李俊诚先生、赵立克先生为公司总工程师，贺佩勋先生为公司董事会秘书。上述人员任期至第十届董事会届满为止，简历如下：
李俊诚：男，汉族，1978年出生，清华大学博士。历任中国神华煤制油公司项目工程师、神华集团神华宁煤煤炭间接液化项目指挥部副总工兼技术部长；公司煤化工管理部副总经理、总经理；内蒙古伊泰石油化工有限公司董事长；内蒙古伊泰煤基新材料研究院有限公司院长；内蒙古伊泰集团有限公司副总裁、总工程师；公司副总经理兼总工程师。现任内蒙古伊泰集团有限公司及公司董事。
杨嘉林：男，汉族，1975年出生，研究生学历。历任公司北京调度科副科长；公司北京调度中心副主任；内蒙古伊泰集团有限公司北京办事处业务科科长；公司经营公司华北销售分公司副经理、经理；公司经营部华东销售分公司经理；公司煤炭运销事业部副总经理；内蒙古伊泰石油化工有限公司董事长、总经理；伊泰化学(上海)有限公司董事长兼总经理；公司总经理、副总经理。现任公司、伊泰（股份）香港有限公司、伊泰（集团）香港有限公司、内蒙古伊泰集团有限公司董事。
赵立克：男，汉族，1982年出生，本科学历。历任公司安全监察部综合业务主管、安全监察部凯达煤矿安监站站长、安全监察质量管理部副部长；内蒙古伊泰集团有限公司安全质量管理部广联煤化安监站副站长、站长；公司宏景塔一矿安全副矿长；内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司总经理兼矿长；公司煤炭生产事业部安全副总经理、煤炭生产管理部副总经理、凯达煤矿矿长、酸刺沟煤矿总经理兼矿长；内蒙古伊泰集团有限公司副总裁兼总工程师；公司董事；公司副总经理、总工程师。现任内蒙古伊泰集团有限公司董事、公司职工代表董事。
张军：男，汉族，1975年出生，研究生学历。历任公司煤炭生产事业部副主任级工程师；内蒙古伊泰集团有限公司机电设备管理中心调剂管理副主任级工程师、主任级工程师、调剂组主任级工程师；公司煤炭生产事业部设备管理中心主任、副总经理、机电副总经理；公司塔拉壕煤矿机电副矿长；公司凯达煤矿矿长；公司酸刺沟煤矿董事长；内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司董事长、总经理；公司煤炭生产事业部总经理；公司副总经理。
杜志飞：男，蒙古族，1972年出生，研究生学历。历任华北销售分公司副经理；经营部东兴发运站副主任；公司运销事业部西营子发运站副主任；公司环境监察部副部长、部长、总监；公司安全环境监察与质量管理部总监；公司煤化工管理部副总经理；公司环境管理部总监；公司资源与环境管理部总监；公司副总经理。
翟广伟：男，汉族，1985年出生，清华大学硕士。历任国家能源局副主任科员、主任科员；兖矿集团煤制油项目二期筹备处副主任；时代能源公司常务副总经理；公司煤化工管理部副总经理；公司投资管理部副总经理、总经理；内蒙古伊泰集团有限公司投资管理部总经理；公司科技与投资管理部、内蒙古伊泰集团有限公司科技与投资管理部、内蒙古伊泰投资股份有限公司投资管理部总经理；公司副总经理。
郝强胜：男，汉族，1982年出生，本科学历，高级会计师。历任内蒙古伊泰集团有限公司财务管理部资产管理科副科长、资产管理主管级会计师；公司财务管理部资产管理副主任级会计师、资产管理主任级会计师、总经理；内蒙古伊泰集团有限公司财务管理部总经理；公司财务总监。
贺佩勋：男，汉族，1986年出生，本科学历。持有国家法律职业资格证、证券从业资格证、基金从业资格证，会计师、经济师。历任公司证券部证券业务主管；公司投资者关系管理部业务经理、中级业务经理、副总监；公司资本运营与合规管理部副总经理、总经理；公司监事；公司董事会秘书。现任证券部总经理、内蒙古伊泰投资股份有限公司监事。
（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任李悦嘉女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第十届董事会届满为止。李悦嘉女士简历如下：
李悦嘉：女，蒙古族，1984年出生，中央财经大学硕士。持有证券从业资格证、基金从业资格证，会计师。历任公司证券部证券业务员；投资者关系管理部业务经理、中级业务经理；资本运营与合规管理部信息披露中级业务经理；公司证券事务代表。现任公司证券部信息披露中级经理。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2026年5月18日
证券代码：900948 证券简称：伊泰B股 公告编号：临2026-036
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设职工代表董事一名。
公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举赵立克先生（简历详见附件）为公司第十届董事会职工代表董事，与其他在任董事共同组成公司第十届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
赵立克先生当选公司职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为9名，公司第十届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的规定。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2026年5月18日
附件
赵立克先生简历
赵立克：男，汉族，1982年出生，本科学历。历任公司安全监察部综合业务主管、安全监察部凯达煤矿安监站站长、安全监察质量管理部副部长；内蒙古伊泰集团有限公司安全质量管理部广联煤化安监站副站长、站长；公司宏景塔一矿安全副矿长；内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司总经理兼矿长；公司煤炭生产事业部安全副总经理、煤炭生产管理部副总经理、凯达煤矿矿长、酸刺沟煤矿总经理兼矿长；内蒙古伊泰集团有限公司副总裁兼总工程师；公司董事。现任内蒙古伊泰集团有限公司董事、公司职工代表董事、公司副总经理兼总工程师。
