厦门恒坤新材料科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2026-020

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2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月18日

（二）股东会召开的地点：福建省厦门市海沧区厦门中心E座19楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长易荣坤先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，董事庄超颖因公请假，未列席本次会议；

2、公司董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司及子公司申请增加2026年度银行和其他融资机构授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬发放情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于修订《独立董事津贴制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）现金分红分段表决情况

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：

本次会议审议的议案2、议案4、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：涂立强律师、张晓腾律师

2、律师见证结论意见：

厦门恒坤新材料科技股份有限公司2025年年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会

2026年5月19日