浙江祥源文旅股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临2026-029
浙江祥源文旅股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼祥源文旅会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王衡先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席了本次会议。
2、公司董事会秘书王琦先生列席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2025年度日常关联交易执行情况确认及预计2026年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于追认关联方并确认关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2026年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案6为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、本次会议已将议案2、议案4、议案5、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议议案4、议案5关联股东祥源旅游开发有限公司、安徽祥源文化发展有限公司回避表决,回避表决股份数量合计610,990,315股。
4、本次会议议案4、议案5、议案7王衡先生、徐中平先生回避表决，回避表决股份数量合计770,500股。
5、本次会议听取了现任公司独立董事分别作的2025年度述职报告，并听取了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：蒋贇律师、张天涵律师
(二)律师见证结论意见：
祥源文旅本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2026年5月19日
证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临2026-030
浙江祥源文旅股份有限公司
关于召开2025年年度暨2026年
第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年6月3日上午11:00-12:00
会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年5月27日至6月2日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（irm@600576.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于2026年4月25日、2026年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)发布公司《2025年年度报告》、《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司计划于2026年6月3日上午11:00-12:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年6月3日 上午11:00-12:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：王衡先生
董事、总裁：方言先生
董事、副总裁、财务总监：徐中平先生
独立董事：曾辉祥先生
董事会秘书：王琦先生
如有特殊情况，参加人员可能会有调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年6月3日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年5月27日至2026年6月2日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（irm@600576.com）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：资本证券中心
电话：0571-85866518
邮箱：irm@600576.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江祥源文旅股份有限公司
2026年5月19日
