贵州红星发展股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2026-035
贵州红星发展股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股份有限公司运管中心A栋304会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司第九届董事会召集，董事长万洋先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会2025年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司独立董事2025年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2025年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2025年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于授权董事会进行中期利润分配
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：续聘会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：公司预计2026年度日常关联交易及总金额
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于2026年度向银行申请综合授信额度
审议结果：通过
表决情况：
■
12.00 议案名称：修订公司部分管理制度
12.01议案名称：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年制定）
审议结果：通过
表决情况：
■
12.02议案名称：独立董事制度（2026年修订）
审议结果：通过
表决情况：
■
12.03议案名称：对外担保管理制度（2026年修订）
审议结果：通过
表决情况：
■
12.04议案名称：对外投资管理制度（2026年修订）
审议结果：通过
表决情况：
■
12.05议案名称：募集资金管理办法（2026年修订）
审议结果：通过
表决情况：
■
12.06议案名称：关联交易管理制度（2026年修订）
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、会议经逐项表决，审议通过全部12项议案。
2、议案8为关联交易议案，关联股东青岛红星化工集团有限责任公司为公司控股股东，持有表决权股份数为124,225,056股，关联股东镇宁县红蝶实业有限责任公司与公司同受青岛红星化工集团有限责任公司控制，持有表决权股份数为50,000股，前述两名关联股东回避表决议案8。
3、本次股东会议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市京师律师事务所
律师：吴静、薛梦溪
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东会的提案，以及本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会
2026年5月19日
