杰克科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2026-029

杰克科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月18日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长阮积祥先生主持本次会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人；

2、 董事会秘书谢云娇女士出席本次会议，公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：《关于2026年度公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 逐项审议《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

8.01、 议案名称：关于董事长阮积祥先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

■

8.02、 议案名称：关于副董事长阮福德先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

■

8.03、 议案名称：关于副董事长、副总裁、董事会秘书谢云娇女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

■

8.04、 议案名称：关于董事、总裁吴利女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

■

8.05、议案名称：关于职工董事邱杨友先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

■

8.06、议案名称：关于董事胡文海先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

■

8.07、议案名称：关于独立董事陈威如先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

■

8.08、议案名称：关于独立董事王茁先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

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8.09、议案名称：关于独立董事谢获宝先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、 议案名称：《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、 议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

13、 议案名称：《关于公司为全资子公司提供履约担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

14、 议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

15、 议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

16、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 累积投票议案表决情况

8. 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

■

9. 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

■

■

2、 累积投票议案

(1)、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

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(2)、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案12、14、15、16为特别决议事项，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；

2、议案2、3、4、5、6、7、8.01-8.09、9、10、14、15、16、17.01-17.05、18.01-18.03为中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者进行单独计票；

3、议案8.01-8.02台州市杰克商贸有限公司、LAKE VILLAGE LIMITED、阮积祥、阮福德已回避表决；议案8.03谢云娇已回避表决；议案8.04吴利已回避表决；议案8.05邱杨友已回避表决；议案8.06胡文海已回避表决；议案14-16谢云娇、吴利、邱杨友、胡文海已回避表决；

本次股东会审议的议案均获得有效表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张莹、梁静

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2026-031

杰克科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原因

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划中因激励对象离职不再具备激励对象资格的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计23,600股。上述回购注销事项完成后，公司总股本将由476,411,691股变更为476,388,091股，公司注册资本将由人民币476,411,691元变更为人民币476,388,091元。具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-016）。上述议案已经2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议通过，具体内容详见公司2026年5月19日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-028）。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1、申报地址：浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段1008号

2、申报时间：2026年5月19日起45天内（工作日9:00-12:00；14:00-17:00）

3、联系人：公司董事会办公室

4、联系电话：0576-88177757

5、邮箱：IR@chinajack.com

6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2026-030

杰克科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年5月18日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2026年5月13日以电子邮件方式发出。经全体董事推选，会议由董事阮积祥先生召集并主持，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

同意选举阮积祥先生为代表公司执行公司事务董事，并担任公司法定代表人，任期至公司第七届董事会届满为止。简历见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举阮积祥先生担任公司董事长，任期至公司第七届董事会届满为止。简历见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举阮振华先生、谢云娇女士为公司副董事长，任期至公司第七届董事会届满为止。简历见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于选举公司各董事会专门委员会委员的议案》

董事会下设战略与发展委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会、财经委员会，各委员会成员组成如下：

（1）战略与发展委员会：阮积祥、胡文海、廖明，主任委员：阮积祥；

（2）提名与薪酬委员会：廖明、郑志刚、邱杨友，主任委员：廖明；

（3）审计委员会：屈哲锋、郑志刚、阮振华，主任委员：屈哲锋；

（4）财经委员会：郑志刚、屈哲锋、吴利，主任委员：郑志刚。

上述各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。简历见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任吴利女士为公司总裁，任期至公司第七届董事会届满为止。简历见附件。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任谢云娇女士、胡文海先生、郑海涛先生、阮仁兵先生为公司副总裁，任期至公司第七届董事会届满为止。简历见附件。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任林美芳女士为公司财务总监，任期至公司第七届董事会届满为止。简历见附件。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任谢云娇女士为公司董事会秘书，任期至公司第七届董事会届满为止。简历见附件。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任伍海红女士为公司证券事务代表，任期至公司第七届董事会届满为止。简历见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

附相关人员简历：

1、阮积祥先生、阮振华先生、谢云娇女士、吴利女士、邱杨友先生、胡文海先生及各专门委员会委员简历详见公司于2026年4月23日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-015）。

2、郑海涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年9月出生，中欧EMBA、高级经济师、民革党员。曾任台州兴旺车业外贸部经理、杰克缝纫机股份有限公司出口部经理、杰克科技股份有限公司全球战略客户部总经理，现任本公司国际事业部总裁、拓卡奔马机电科技有限公司董事长、总经理，德国奔马董事长、总经理，意大利威比玛董事长、总经理。

3、阮仁兵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年4月出生，大专学历，中共党员。曾任杰克缝纫机有限公司金加工车间组长、副主任、辅助车间主任、研发工装部经理、品质部经理、采购部经理、副总监、总监、生产副总经理、生产与质量管理部总经理、采购管理部总经理、供应链管理部总经理。现任本公司供应链军团总裁。

4、林美芳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年2月出生，本科学历，中共党员，高级会计师职称。曾任浙江新杰克缝纫机有限公司成本主管、成本经理、财务副总监，现任公司财务总监。

5、伍海红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年1月出生，中共党员，大学本科学历，中级经济师职称。曾任合隆防爆电气有限公司业务员，浙江跃岭股份有限公司董事长秘书、证券事务代表。现任公司证券事务代表。

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2026-028

杰克科技股份有限公司

关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人

及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、行政法规和规范性文件的 相关规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据相关要求，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算”）查询，公司对本次激励计划的内幕信息知情人在《2026年限制性股票激励计划（草案）》公开披露前6个月内（即2025年10月24日至2026年4月24日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象（以下简称“核查对象”）。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由 中登上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，共有198名核查对象存在买卖公司股票的行为。其中17名激励对象买卖公司股票的行为发生在知悉本次激励计划内幕信息时间之后。

经公司核查，确认上述17名激励对象在买卖股票时仅知悉本次激励计划事项，并未获悉本次激励计划相关详细方案内容，系其根据二级市场交易情况进行的操作，其本人并未向任何第三方泄露本次激励计划任何相关的信息或基于此建议第三方买卖公司股票，不存在利用本次激励计划内幕信息进行交易获取利益的主观故意。根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，上述17名激励对象自愿放弃相关授予的资格，并将配合公司董事会对本次激励计划进行相应调整。

其余核查对象的买卖行为均发生于知悉内幕信息之前，其在自查期间买卖公司股票行为是完全基于对二级市场交易情况的自行独立判断及个人资金安排而进行的操作，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行内幕交易的情形。

三、结论意见

公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规以及公司内幕信息知情人登记管理制度的规定，严格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应的保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，在本次激励计划草案公开披露前六个月内，未发现激励计划的内幕信息知情人存在利用与激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为或者泄露激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。

特此公告。

杰克科技股份有限公司

2026年5月19日