山西潞安化工科技股份有限公司
关于调整2026年度预计日常关联交易的公告
证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：临2026-022
山西潞安化工科技股份有限公司
关于调整2026年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第十一届董事会第三十六次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于调整2026年度预计日常关联交易的议案》，同意对公司2026年度预计日常关联交易做出相应调整。关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生依法回避表决。
上述董事会召开前，公司召开了第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次专门会议、董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于调整2026年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
二、2026年1-4月份关联交易实际发生及全年预计调整情况
公司分别于2025年12月29日和2026年1月15日召开公司第十一届董事会第三十三次会议和2026年第一次临时股东会审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的议案》。公司2026年度预计销售商品、提供劳务类关联交易总额度为86,420万元，预计采购商品、接受劳务类关联交易总额度为340,730万元。
根据2026年1-4月关联交易实际发生情况，公司预计2026年关联交易与年初预计存在一定差异。按照相关规定要求，公司拟对2026年度预计关联交易进行调整。
（一）销售商品、提供劳务
公司2026年度预计销售商品、提供劳务类关联交易总额度为86,420万元。因下属子公司新增向关联方销售设备和尿素产品、提供技术服务的原因，本次拟追加关联交易预计额度14,000万元，具体明细详见下表：
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（二）采购商品、接受劳务
公司2026年度预计采购商品、接受劳务类关联交易总额度为340,730万元。因下属子公司业务范围扩大，采购产品在原有基础上增加了新的化工产品，本次拟追加关联交易预计额度45,700万元，具体明细详见下表：
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三、关联方介绍和履约能力分析
（一）关联方关系
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（二）履约能力分析
前述关联方均为具有持续经营能力的公司，其经营状况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。本公司及其下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方采购、接受劳务或向对方销售产品、提供劳务等，该等关联交易存在充分的发生合理性，且其交易定价公允、审议程序合规，有利于维护公司稳定生产经营，有益于公司股东权益的保护。
四、定价政策与定价依据
关联交易的定价遵循公平公允、平等自愿的原则，若有国家定价或执行国家定价的，依据国家定价或执行国家规定；若无国家定价的，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对价格进行相应调整；如无适用市场价格，双方交易条件参考与其他独立第三方交易的条件。
五、关联交易目的及对公司的影响
公司关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益。且公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益，维护了所有股东的利益。
特此公告。
山西潞安化工科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十日
证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：2026-023
山西潞安化工科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月12日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月12日 9点30分
召开地点：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月12日
至2026年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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注：本次会议还将听取以下事项：
1、山西潞安化工科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告
2、山西潞安化工科技股份有限公司关于高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第三十四次会议和第三十六次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2026年4月19日和2026年5月20日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-11
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：山西潞安化工有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1、登记手续
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店
3、登记时间
2026年6月12日-20日 8：30-11：30、15：00-17：30。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
5、联系方式
联 系 人：李晓丹
联系电话：0351-7255821
联系地址：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店
六、其他事项
现场会议会期预定半天。会议期间如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
特此公告。
山西潞安化工科技股份有限公司董事会
2026年5月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山西潞安化工科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：临2026-021
山西潞安化工科技股份有限公司
第十一届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案于2026年5月15日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2026年5月19日以通讯会议的方式召开。
（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于调整2026年度预计日常关联交易的议案》
公司本次调整2026年度预计日常关联交易是正常生产经营发生的，是根据市场化原则运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。
具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于调整2026年度预计日常关联交易的公告》（临2026-022）。
本事项已经公司第十一届董事会独立董事2026年第三次专门会议和第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案涉及关联交易，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生已回避表决，尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
（二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于子公司正元氢能购买70万吨年尿素产能指标暨关联交易的议案》
公司全资子公司河北正元氢能科技有限公司因煤炭清洁高效综合利用项目需要，拟以协议转让的方式购买关联方石家庄正元化肥有限公司所持有的70万吨/年尿素产能指标，交易价格以最终的评估报告为准。鉴于本次交易的评估报告尚未出具，因此无法确定本次交易最终交易价格，待履行完相关国有资产审批程序后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案。
本事项已经公司第十一届董事会独立董事2026年第三次专门会议和第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案涉及关联交易，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生已回避表决。
（三）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于对平原化工债权、股权及减值准备核销的议案》
公司本次核销的资产项目在以前年度已全额计提减值损失，不影响公司2026年资产、负债及利润总额，核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。
本事项已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的议案》
公司定于2026年6月12日召开2025年年度股东会。会议召开的具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-023）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
山西潞安化工科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十日
